审理法院：广元市朝天区人民法院
案号：（2020）川0812刑初43号
案件类型：刑事
案由：帮助信息网络犯罪活动罪
裁判日期：2020-06-28
审理经过
广元市朝天区人民检察院以广朝检一部刑诉（2020）24号起诉书指控被告人陈某某1、被告人金某某2犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月8日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。广元市朝天区人民检察院指派检察官蒲兴琼、检察官助理赵恬然出庭支持公诉，被告人陈某某1及其辩护人侯晓华、被告人金某某2及其辩护人何小波到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
本院查明
经审理查明，2019年10月，被告人陈某某1通过百度贴吧添加ＱＱ昵称为“何以解忧，唯有暴富”的ＱＱ好友，了解到可以用“多卡宝”和“络曼宝”设备通过网络，直接使用设备中所插电话卡拨打电话，通过租赁给客户使用从中牟利。被告人陈某某1邀约被告人金某某2一同到四川成都做此事。被告人金某某2同意后二人就一起到了四川，由被告人陈某某1带的2万元现金支付从温州到成都的交通费用、住宿费用、生活开支等。在四川成都，被告人陈某某1联系ＱＱ好友“何以解忧，唯有暴富”出资4800元购买设备，因被告人金某某2更懂网络，被告陈某某1将获得的购买资金由上家直接转账给被告人金某某2联系购买“络曼宝”设备和电话卡，并由被告人金某某2调试装备、设置开关等。被告人金某某2在淘宝购买了“络曼宝”设备和电话卡等设备后，二被告人轮流与上家联系出租设备以获取利润。通过出租设备所获得的利润被告人陈某某1、金某某2没有具体分过，前期赚的钱都是一起开支使用，主要用于购买设备和生活开支。在生意稳定之后，被告人金某某2见租用“多卡宝”设备赚钱快，即自行出资又购买了12台“多卡宝”设备用于出租，电话卡是由被告人陈某某1出资购买，购买的“多卡宝”二被告人是分开使用，但是电话卡是一起用，谁需要谁用。因为设备放在一起使用信号太强了，怕容易被警察查到，二被告人为保证使用安全便商量分开使用。被告人陈某某1、金某某2二人为躲避检查，在成都京海商贸有限责任公司租用了一辆车牌号为川Ｍ×××××的小轿车，窜至成都、资阳、遂宁等地。被告人陈某某1、金某某2提供设备租用给他人的电话卡，被ＱＱ好友“何以解忧，唯有暴富”等多人利用，实施诈骗行为，共造成8个被害人被诈骗13万余元人民币的后果。被告人陈某某1、金某某2共获利82900元人民币。2019年11月18日，“何以解忧，唯有暴富”告知被告人陈某某1、金某某2诈骗了四川一交警4万余元人民币，二人怕事情败露，遂驾车逃离。2019年11月19日在川陕交界的七盘关检查站被四川省广元市公安局民警挡获，从车内查获“多卡宝”、路由器、电话卡等设备。案发后，被告人陈某某1、金某某2如实供述犯罪事实，并主动退赔赃款82900元。
上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有书证受案登记表、立案决定书、拘留类文书、逮捕类文书、户籍信息、到案经过、扣押决定书及清单、照片（车内物品）、随案移送清单、提取笔录、重庆奉节县公安局移送案件相关资料、调取证据通知书、清单及附件、接收证据材料清单及附件、领条、协助查询财产通知书及附件、陈某某1前科资料、情况说明、补充卷材料等，证人林某、陈某1、吴某、黄某、任某、杜某、常某、陈某2、王某1、杨某、王某2、王某3的证言，被告人陈某某1、金某某2的供述与辩解等证据证实，足以认定。
针对被告人陈某某1、金某某2的辩护人提出的辩护意见，本院根据在案查明的事实和证据，评判如下：
1、关于被告人陈某某1、金某某2的辩护人所提出的陈某某1、金某某2在警察例行检查盘问的时候就主动承认和交代了犯罪事实，应当认定为构成自首的辩护意见。自动投案和如实供述自己的罪行是构成自首两个不可缺少的条件，二者缺一不可。根据2010年12月22日最高人民法院《关于处理自首和立功若干具体问题的意见》中，关于“自动投案”的具体认定明确规定：罪行未被有关部门、司法机关发觉，仅因形迹可疑被盘问、教育后，主动交代了犯罪事实的，应当视为自动投案，但有关部门、司法机关在其身上、随身携带的物品、驾乘的交通工具等处发现与犯罪的有关物品的，不能认定为自动投案。经查，本案中，陈某某1、金某某2在川陕交界的七盘关检查站被广元市公安局民警挡获，当场从车内查获“多卡宝”、路由器、电话卡等犯罪有关的设备，不能认定为自动投案。故上述陈某某1、金某某2的辩护人关于构成自首的辩护意见不能成立，本院不予采纳。
2、关于被告人金某某2的辩护人所提出的金某某2只应对自己的犯罪数额负责；如果认定为共同犯罪应当为从犯的辩护意见。经查，被告人金某某2受陈某某1的邀约到成都一起赚钱。购买设备、租车等都是由金某某2一人操办，陈某某1主要负责日常生活开销。前期所得到的赃款主要用于购买设备，后期设备之所以分开使用是为了躲避警察的侦查。但整个犯罪活动二人是相互配合，相互促进，均起主要作用，系共同犯罪，不存在主从犯之分，均应对整个犯罪活动承担责任。故上述金某某2的辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。
3、关于被告人陈某某1、金某某2的辩护人所提出的陈某某1、金某某2愿意退还全部赃款，且二人自愿认罪认罚，认罪态度好，请求对被告人陈某某1、金某某2的量刑从轻考虑的意见。经查，被告人陈某某1、金某某2在被抓获后如实供述自己的犯罪事实并且已经将所得赃款82900元全部退还。故上述金某某2的辩护人的辩护意见成立，本院予以采纳。
本院认为
本院认为，被告人陈某某1、金某某2明知他人利用网络信息实施犯罪而为其提供互联网等接入技术支持，为三个以上对象提供帮助，获利超过一万元，属于情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。对于公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人陈某某1、金某某2主动签署认罪认罚具结书，可以从宽处罚。如实供述自己的犯罪事实，属坦白，可以从轻处罚。案发后被告人陈某某1、金某某2已退赔全部赃款，且认罪态度较好，可酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
裁判结果
一、被告人陈某某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币40000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2020年11月18日止。罚金在本判决生效后三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。
二、被告人金某某2犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2020年9月18日止。罚金在本判决生效后三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。
三、对被告人陈某某1、金某某2退赔的赃款人民币82900元,依法上缴国库。
四、扣押的作案工具多宝卡28个，路由器8台，电话小卡30张，（未拆封的电话卡含卡套）电话卡48张，车载逆变器，插线板5个，充电宝7个，电话卡卡套8张，交换机1台，行李箱2个，黑色手提袋1个，WIFI设备1台，依法没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广元市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。
审判人员
审判员张瑞君
裁判日期
二〇二〇年六月二十八日
书记员
书记员李盟
