审理法院：资兴市人民法院
案号：（2020）湘1081刑初11号
案件类型：刑事
案由：开设赌场罪
裁判日期：2020-07-20
审理经过
湖南省资兴市人民检察院以资检公诉刑诉（2019）306号起诉书指控被告人肖某1、朱某某2、谢某3、汤某4、蔡某某5、彭某6、郝某7、曲某某8犯开设赌场罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。资兴市人民检察院指派检察员郭琼华出庭支持公诉。被告人肖某1及指定辩护人谭春立、被告人朱某某2及指定辩护人何丽花、被告人谢某3及指定辩护人曹进辉、被告人汤某4及指定辩护人王敬文、被告人蔡某某5及指定辩护人何石才、被告人彭某6及指定辩护人段国强和李林辉、被告人郝某7及辩护人雷斌、被告人曲某某8及指定辩护人周海英到庭参加诉讼。审理期间，经湖南省资兴市人民检察院建议，本院决定延期审理一次。现已审理终结。
一审请求情况
公诉机关指控：2019年2月，北京方元展华文化发展有限公司（以下简称方元公司）有关人员向被告人肖某1推荐了“金牛汇”ＡＰＰ平台。肖某1观察一段时间后决定加入“金牛汇”做代理，并与被告人朱某某2、被告人谢某3商议后决定一起做，之后，三人出资购买了手机、电脑等设备。同年2月21日，方元公司安排公司技术员被告人郝某7为肖某1等人在“金牛汇”ＡＰＰ平台设置了网络端口“ｌａｏｊｉｕｍｅｎ”，肖某1等人将之取名叫“桃花岛”联盟，并发展俱乐部（相当于“桃花岛”联盟下面的代理）。同年2月23日，方元公司安排公司员工被告人曲某某8开始给“桃花岛”联盟充“钻”（一种虚拟物，无“钻”不能开设赌局，赌客带欢乐豆参赌也要消耗“钻”，欢乐豆需由人民币购买，1元人民币兑换1个欢乐豆，即1分），“桃花岛”联盟下面的俱乐部开始接受赌客上分投注，并按赌客下注额的2%或者3%“抽水”，所得“水钱”按不同比例在“桃花岛”联盟和俱乐部之间进行分配。之后，“桃花岛”联盟逐步发展了“老九门”、“牛在天上飞”、“赢到爆”、“一路通杀”、“一路发”等十数个俱乐部，并于同年2月底聘请被告人汤某4为财务人员，负责收取赌资、上下分、与俱乐部结算、记录每天的“水钱”等日常工作；同年3月17日，“桃花岛”联盟聘请了被告人蔡某某5为财务人员。同年4月底，“桃花岛”联盟又聘请了被告人彭某6为财务人员。汤某4、蔡某某5、彭某6三人每月工资均为8000元，不参与分红。同年4月19日，何某在自己位于资兴市唐洞新区梦圆新城的家中玩手机时发现了“金牛汇”ＡＰＰ及下面的“桃花岛”联盟，并先后通过微信支付3000元参与“桃花岛”联盟下面俱乐部“老九门”的赌局。截止2019年5月23日，“桃花岛”联盟和下面的俱乐部连续利用计算机网络开设赌场3个月，抽头渔利5332560元，涉案赌资5000万元以上，其中，肖某1非法获利约80万元，朱某某2非法获利约70万元，谢某3非法获利约50万元，汤某4非法获利1.7万元，蔡某某5非法获利1.6万元。同时，从2019年3月26日开始，方元公司不再免费为“桃花岛”联盟开设赌场充“钻”，曲某某8明知“桃花岛”联盟在利用计算机网络实施开设赌场的犯罪活动，依然在公司安排下通过微信、支付宝等方式提供网络有偿充值服务。截止2019年5月22日，曲某某8共向“桃花岛”联盟充值41.5万元人民币的“钻”用于“桃花岛”联盟开设赌场。在“桃花岛”联盟开设赌场期间，郝某7明知“桃花岛”联盟在利用计算机网络实施开设赌场的犯罪活动，仍在公司安排下为“桃花岛”联盟提供计算机网络系统维护等技术支持。在方元公司上班期间，郝某7非法获利约10万元，曲某某8非法获利约3万元。
本院查明
另查明，公安机关暂扣肖某1涉案款80万元，暂扣朱某某2涉案款71.296万元；暂扣谢某3涉案款50.22万元，暂扣汤某4涉案款1.7万元，暂扣蔡某某5涉案款1.6万元，暂扣曲某某8涉案款10万元。
指控的证据有：1.书证：接报案登记表、立案决定书、抓获经过、到案经过、户籍资料、资兴市公安局网络安全保卫大队出具的情况说明、网络聊天记录、账本复印件、笔记本原件（账本）、扣押决定书、扣押物品清单、刑事判决书等；2.证人证言：证人何某的证言；3.被告人的供述与辩解：被告人肖某1、朱某某2、谢某3、汤某4、蔡某某5、彭某6、郝某7、曲某某8的供述与辩解；4.鉴定意见：司法会计鉴定意见书；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：电子数据检查工作记录、检查笔录、现场、远程勘验工作记录；6.视听资料、电子数据：支付宝和微信转账记录、银行账号交易清单等证据。
公诉机关认为，被告人肖某1、朱某某2、谢某3、汤某4、蔡某某5、彭某6、郝某7、曲某某8利用互联网、移动通讯终端组织赌博活动，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人肖某1、朱某某2、谢某3起了主要作用，系主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定，应当按其参与的全部犯罪处罚；被告人汤某4、蔡某某5、彭某6、郝某7、曲某某8起了次要或者辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，应当从轻或减轻处罚；被告人汤某4、蔡某某5、彭某6、曲某某8到案后能如实供述主要的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚，建议对汤某4、蔡某某5在有期徒刑二年以下幅度内量刑，并处罚金，对彭某6、曲某某8在有期徒刑一年六个月以下幅度内量刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人肖某1对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的犯罪事实提出涉案赌资没有5000万元。其指定辩护人谭春立提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均没有异议；二、被告人肖某1有以下从轻或减轻情节：被告人肖某1系初犯、一贯表现良好；被告人肖某1如实交代犯罪事实；被告人肖某1积极退赃；被告人肖某1系家里唯一的经济来源。请求合议庭对被告人肖某1适用缓刑。
被告人朱某某2对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的犯罪事实提出涉案赌资没有5000万元，抽头渔利也没有这么多。其指定辩护人何丽花提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人朱某某2犯开设赌场罪的犯罪事实和罪名没有异议；二、被告人朱某某2有以下从轻或减轻情节：1、被告人到案后如实交代且口供稳定，系坦白；2、被告人朱某某2文化水平较低，法律意识淡薄；3、被告人朱某某2认罪态度好，认罪深刻、悔罪强烈；4、归案后，被告人朱某某2积极配合调查，并愿意积极退赃，其被公安机关暂扣的涉案款足以退清本案违法所得；5、被告人系初犯、偶犯。恳请法院对被告人朱宏从轻量刑、给其改过自新的机会。
被告人谢某3对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的犯罪事实提出涉案赌资和抽头渔利其不是很了解。其指定辩护人曹进辉提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人谢某3犯开设赌场罪的犯罪事实和罪名没有异议；二、被告人谢某3按照共同犯罪中所起的作用来说，起了辅助作用，系从犯。三、被告人到案后如实供述系坦白。四、被告人到案后认罪悔罪态度好，有悔罪表现。建议对被告人谢某3适用缓刑。
被告人汤某4对公诉机关指控的罪名和事实情节无异议。其指定辩护人王敬文提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人汤某4犯开设赌场罪的犯罪事实和罪名没有异议；二、被告人汤某4有以下从轻或减轻情节：被告人系从犯；被告人归案后如实供述自己的罪行，系坦白；被告人系初犯、偶犯、其没有前科；被告人积极缴纳了非法获利，且其表示愿意积极缴纳罚金；被告人当庭认罪，且认罪让罚，有悔罪表现。建议对被告人适用缓刑。
被告人蔡某某5对公诉机关指控的罪名和事实情节无异议。其指定辩护人何石才提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人蔡某某5犯开设赌场罪的犯罪事实和罪名没有异议；二、被告人蔡某某5有以下从轻或减轻情节：被告人系从犯；被告人到案如实供述自己的犯罪事实，系坦白；被告人自愿认罪认罚；被告人此次犯罪系法律意识淡薄，没有主观意识去犯罪；被告人积极退赃。建议对被告人适用缓刑。
被告人彭某6对公诉机关指控的罪名和事实情节无异议。其指定辩护人段国强、李林辉提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人彭某6犯开设赌场罪的犯罪事实和罪名没有异议；二、被告人彭某6有以下从轻或减轻情节：被告人犯罪情节轻微，其被聘请为财务人员，只做了20天，且未拿到工资，其参与程度低，社会影响低；被告人到案后如实供述自己的犯罪系坦白；被告人未参与管理，且未分红，系从犯；被告人认罪悔罪态度好，且认罪认罚，其表示愿意缴纳罚金；被告人系初犯、偶犯。建议对被告人适用缓刑。
被告人郝某7对公诉机关指控的罪名和事实情节无异议。其辩护人雷斌提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人郝某7犯开设赌场罪的犯罪事实和罪名没有异议；二、被告人郝某7有以下从轻或减轻情节：被告人在本次犯罪活动中提供技术帮助，系从犯；被告人当庭陈述认罪认罚，并且对本案作了深刻的悔罪，认罪态度好；被告人本身是一个技术性的高才生，没有前科，属于初犯、偶犯，其主观恶性较小；被告人愿意退赃和积极缴纳罚金；被告人郝某7一直被羁押在资兴市看守所，其愿意重新做人。请求法庭对被告人从轻处罚，让其早日回归社会。
被告人曲某某8对公诉机关指控的罪名和事实情节无异议。其指定辩护人周海英提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人曲某某8犯开设赌场罪的犯罪事实和罪名没有异议；二、被告人曲某某8有以下从轻或减轻情节：被告人系从犯；被告人到案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白；被告人愿意退赃和积极缴纳罚金；被告人深刻认识到了自己的错误，悔罪态度好；被告人是一个对法律意识不够，涉世未深的女孩子，此次犯罪系初犯、偶犯。请求对被告人适用缓刑。
经审理查明：2019年2月，北京方元展华文化发展有限公司（以下简称方元公司）有关人员向被告人肖某1推荐了“金牛汇”ＡＰＰ平台。肖某1观察一段时间后决定加入“金牛汇”做代理，并与被告人朱某某2、被告人谢某3商议后决定一起做，之后，三人出资购买了手机、电脑等设备。同年2月21日，方元公司安排公司技术员被告人郝某7为肖某1等人在“金牛汇”ＡＰＰ平台设置了网络端口“ｌａｏｊｉｕｍｅｎ”，肖某1等人将之取名叫“桃花岛”联盟，并发展俱乐部（相当于“桃花岛”联盟下面的代理）。同年2月23日，方元公司安排公司员工被告人曲某某8开始给“桃花岛”联盟充“钻”（一种虚拟物，无“钻”不能开设赌局，赌客带欢乐豆参赌也要消耗“钻”，欢乐豆需由人民币购买，1元人民币兑换1个欢乐豆，即1分），“桃花岛”联盟下面的俱乐部开始接受赌客上分投注，并按赌客下注额的2%或者3%“抽水”，所得“水钱”按不同比例在“桃花岛”联盟和俱乐部之间进行分配。之后，“桃花岛”联盟逐步发展了“老九门”、“牛在天上飞”、“赢到爆”、“一路通杀”、“一路发”等十数个俱乐部，并于同年2月底聘请被告人汤某4为财务人员，负责收取赌资、上下分、与俱乐部结算、记录每天的“水钱”等日常工作；同年3月17日，“桃花岛”联盟聘请了被告人蔡某某5为财务人员。同年4月底，“桃花岛”联盟又聘请了被告人彭某6为财务人员。汤某4、蔡某某5、彭某6三人每月工资均为8000元，不参与分红。同年4月19日，何某在自己位于资兴市唐洞新区梦圆新城的家中玩手机时发现了“金牛汇”ＡＰＰ及下面的“桃花岛”联盟，并先后通过微信支付3000元参与“桃花岛”联盟下面俱乐部“老九门”的赌局。截止2019年5月23日，“桃花岛”联盟和下面的俱乐部连续利用计算机网络开设赌场3个月，抽头渔利5307836元，涉案赌资38467587.71元，其中，肖某1非法获利约80万元，朱某某2非法获利约70万元，谢某3非法获利约50万元，汤某4非法获利1.7万元，蔡某某5非法获利1.6万元。同时，从2019年3月26日开始，方元公司不再免费为“桃花岛”联盟开设赌场充“钻”，曲某某8明知“桃花岛”联盟在利用计算机网络实施开设赌场的犯罪活动，依然在公司安排下通过微信、支付宝等方式提供网络有偿充值服务。截止2019年5月22日，曲某某8共向“桃花岛”联盟充值41.5万元人民币的“钻”用于“桃花岛”联盟开设赌场。在“桃花岛”联盟开设赌场期间，郝某7明知“桃花岛”联盟在利用计算机网络实施开设赌场的犯罪活动，仍在公司安排下为“桃花岛”联盟提供计算机网络系统维护等技术支持。在方元公司上班期间，郝某7非法获利约10万元，曲某某8非法获利约3万元。
另查明，公安机关暂扣肖某1涉案款80万元，暂扣朱某某2涉案款71.296万元；暂扣谢某3涉案款50.22万元，暂扣汤某4涉案款1.7万元，暂扣蔡某某5涉案款1.6万元，暂扣彭某61.6万元，暂扣曲某某810万元。
上述事实，被告人肖某1、朱某某2、谢某3、汤某4、蔡某某5、彭某6、郝某7、曲某某8在开庭审理过程中亦无异议，且有一、书证：（1）接报案登记表、立案决定书；（2）抓获经过、到案经过；（3）资兴市公安局网络安全保卫大队出具的情况说明及注册信息；（4）微信信息及微信聊天记录；（5）电子数据检查工作记录、检查笔录、现场、远程勘验工作记录；（6）调取证据通知书、企业信用信息公示报告；（7）“老九门”群聊天记录58页，郝某7、朱某某2、肖某1签字确认这是金牛汇ＡＰＰ给桃花岛解决问题所建的一个聊天群；（8）朱某某2（ｚｈｕ697788）与郝某7（两鱼（ｈａｏｙｕａｎ3114））的聊天记录；（9）郝某7（“一切随缘”）与王军伟（ｗｊｗ）、汤某4、彭某6（飞在天）的聊天记录；（10）王军伟、曲某某8、郝某7的聊天记录；（11）肖某1与展华（涂鹏）、郝某7、王军伟的群聊天记录；（12）肖某1与郝某7的聊天记录；（13）曲某某8（“玛丽莲梦兔”）与“飞在天”（桃花岛赌博网站财务公用微信号）的聊天记录；（14）曲某某8与王军伟、郝某7的微信聊天记录；（15）曲某某8与王军伟、郝某7的微信聊天记录；（16）曲某某8与郝某7的聊天记录、曲某某8与李淑兰的聊天记录；（17）账本原件（封面为小女孩）；（18）账本原件（封面为爱迪生）；（19）账本原件（封面为童话世界）；（20）账本原件（封面为ＯＦＦＩＣＥ）；（21）账本照片（从手机中提取的聊天软件中的记录）和部分原件；（22）后台数据；（23）扣押决定书、扣押物品清单，一般缴款书；（24）户籍资料；（25）（2015）长县刑初字第00477号刑事判决书；二、证人何某的证言；三、被告人的供述与辩解：1、被告人肖某1的供述与辩解。2、被告人朱某某2的供述与辩解。3、被告人谢某3的供述与辩解。4、被告人汤某4的供述与辩解。5、被告人蔡某某5的供述与辩解。6、被告人彭某6的供述与辩解。7、被告人郝某7的供述与辩解。8、被告人曲某某8的供述与辩解；四、鉴定意见：鉴定聘请书、湘鹏程司鉴郴字（2019）第34号鉴定鉴定意见书，鉴定意见通知书；五、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录:（1）辨认笔录；（2）辨认笔录；（3）辨认笔录；（4）辨认笔录5份；（5）搜查证、搜查笔录、扣押物品、文件清单、扣押决定书、封存电子证据清单、暂扣、封存物资收据、发还物品、文件清单等证据证实，足以认定。
本案审理过程中，本院委托长沙市天心区司法局、安乡县司法局、长沙市芙蓉区司法局、监利县社区矫正局、丹东市元宝区司法局对被告人肖某1、朱某某2、谢某3、汤某4、蔡某某5、彭某6、曲某某8进行了社区矫正调查评估，结论均为建议适用社区矫正。
本院认为
本院认为：被告人肖某1、朱某某2、谢某3、汤某4、蔡某某5、彭某6、郝某7、曲某某8利用互联网、移动通讯终端组织赌博活动，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人肖某1、朱某某2、谢某3起了主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人汤某4、蔡某某5、彭某6、郝某7、曲某某8起了次要或者辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人肖某1、朱某某2、谢某3、汤某4、蔡某某5、彭某6、郝某7、曲某某8到案后能如实供述主要的犯罪事实，且均当庭认罪，均构成坦白，依法可以从轻处罚。被告人肖某1、朱某某2、谢某3、汤某4、蔡某某5、曲某某8积极退缴违法所得，可酌情从轻处罚。被告人蔡某某5有前科，可酌情从重处罚。
指定辩护人曹进辉提出被告人谢某3系从犯的辩护意见，与本院审理查明的案件事实和法律规定不符，本院不予采纳；其提出被告人谢某3有坦白情节、悔罪态度好的辩护意见符合案件事实，本院予以采纳。
指定辩护人谭春立提出对被告人肖某1从轻处罚的辩护意见、指定辩护人何丽花提出对被告人朱某某2从轻处罚的辩护意见、指定辩护人王敬文提出对被告人汤某4从轻处罚的辩护意见、指定辩护人何石才提出对被告人蔡某某5从轻处罚的辩护意见、指定辩护人段国强和李林辉提出对被告人彭某6从轻处罚的辩护意见、辩护人雷斌提出对被告人郝某7从轻处罚的辩护意见、指定辩护人周海英提出对被告人曲某某8从轻处罚的辩护意见，均符合本案事实和法律规定，本院予以采纳。
根据被告人肖某1、朱某某2、谢某3、汤某4、蔡某某5、彭某6、郝某7、曲某某8的犯罪事实、情节、认罪和悔罪态度以及对社会的危害程度,对被告人肖某1、朱某某2、谢某3依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条，对被告人汤某4、蔡某某5、彭某6、曲某某8依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条，对被告人郝某7依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第(一)项之规定，判决如下：
裁判结果
一、被告人肖某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十八万元；
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
二、被告人朱某某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十五万元；
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
三、被告人谢某3犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十一万元；
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
四、被告人汤某4犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币一万元；
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
五、被告人蔡某某5犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
六、被告人彭某6犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金从暂扣款中抵缴。）
七、被告人郝某7犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年7月3日起至2020年8月2日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
八、被告人曲某某8犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金从暂扣款中抵缴。）
公安机关暂扣肖某1800000元、暂扣朱某某2712960元、暂扣谢某3502200万元、暂扣汤某417000元、暂扣蔡某某516000元，属违法所得，予以没收，由暂扣机关上缴国库；公安机关暂扣彭某616000元，其中5000元抵缴罚金，余款予以退还；公安机关暂扣曲某某8100000元，其中30000属违法所得予以没收并由暂扣机关上缴国库，10000元抵缴罚金，余款予以退还；
十、继续追缴被告人郝某7的违法所得100000元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。
审判人员
审判长黄龙飞
人民陪审员曹玉瑛
人民陪审员许小梅
裁判日期
二〇二〇年七月二十日
书记员
书记员李文佳
