审理法院：宝丰县人民法院
案号：（2020）豫0421刑初95号
案件类型：刑事
案由：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
裁判日期：2020-07-29
审理经过
河南省宝丰县人民检察院以宝检一部刑诉〔2020〕51号起诉书指控被告人张某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。宝丰县人民检察院指派检察员张双、薛鹏祥出庭支持公诉，被告人张某1及其辩护人杨书强到庭参加诉讼。现已审理终结。
一审请求情况
公诉机关指控，2019年10月10日前后，王某2通过微信约被告人张某1在海城市牌楼镇的一个网吧见面。见面后，王某2表示想用张某1两张银行卡，每张卡支付300元报酬。张某1只有工资卡，所以又新开了四张银行卡，分别是农业银行卡、邮政银行卡、华夏银行卡、浦发银行卡。其中农业银行卡和邮政银行卡与新办的手机号码绑定；华夏银行卡和浦发银行卡与136××××9816的手机号码绑定。2019年10月14日，被告人张某1将新办的农业银行卡、邮政银行卡及新办的手机卡一同交给了王某2，王某2将张某1带到海城市新立转盘附近的洗车场，与开奥迪A6车的老板辛佳航见面，随后以有事为由离开。张某1被辛佳航等一行四人带到海城市耿庄“天龙海洗浴”酒店房间，在房间内张某1将装有136××××9816手机号码卡的手机及华夏银行卡、浦发银行卡交给了一个叫鲍明言的人，然后张某1在房间看电视，同时看到鲍明言使用张某1的手机支付宝和银行卡在不停地转账操作。直到下午五六点的时候，张某1带着手机离开，并被要求第二天中午前回到这个酒店。10月15日中午，张某1又来到“天龙海洗浴”酒店，将手机与银行卡交于辛佳航等人，张某1看到他们使用其手机支付宝同前一天一样不停转账操作，转账操作结束后，张某1带着手机、银行卡离开。事后，王某2向张某1微信转账1000元，给付现金200元。以上非法转账的金额共计165万余元。
公诉机关依据相关证据认为，被告人张某1明知他人非法转账的资金是违法犯罪所得，仍提供手机支付宝及银行卡帮助他人进行非法转账，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人张某1自愿认罪认罚，签署具结书，可以依法从宽处理。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提请依法判处。
一审答辩情况
被告人张某1及其辩护人对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，其辩护人提出被告人张某1无犯罪前科，系初犯，受利益蛊惑一时冲动犯罪，社会危害性较小，且在本案犯罪中获利较少，到案后真诚悔过，当庭认罪，应对其从轻处罚。
本院查明
经审理查明，被告人张某1与王某2系初中同学关系。2019年10月10日前后，王某2通过微信约被告人张某1在海城市牌楼镇一个网吧见面。见面后王某2表示想用张某1两张银行卡，每张卡支付300元报酬。因张某1只有工资卡，所以又新开了四张银行卡，新办一张手机卡，分别是农业银行卡、邮政银行卡、华夏银行卡、浦发银行卡，其中农业银行卡和邮政银行卡与新办的手机号码绑定，华夏银行卡和浦发银行卡与其号码为136××××9816的手机号绑定。2019年10月14日，被告人张某1将新办的农业银行卡、邮政银行卡及新办的手机卡一并交给了王某2，王某2又将张某1带到海城市新立转盘附近的一个洗车场，与开奥迪A6车的老板辛佳航见面，随后以有事为由离开。张某1被辛佳航等一行四人带到海城市耿庄“天龙海洗浴”酒店房间，在房间内张某1将装有136××××9816手机号码卡的手机及华夏银行卡、浦发银行卡交给一个名叫鲍明言的人，然后张某1在房间内看电视，同时看到鲍明言使用张某1的手机支付宝和银行卡不停地进行转账操作。直到当天下午五六点钟，张某1带着手机离开，并被要求第二天中午前回到该酒店。10月15日中午，张某1又来到“天龙海洗浴”酒店，将手机与银行卡交于辛佳航等人，张某1看到他们使用其手机支付宝同前一天一样不停进行转账操作，之后张某1带着手机、银行卡离开。事后，王某2向张某1微信转账1000元，给付现金200元。辛佳航等人利用张某1手机支付宝及银行卡非法转账金额共计165万余元。
上述事实，被告人张某1及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有被告人张某1的供述，证人王某的证言，被告人张某1户籍证明、前科证明，王某信用社交易明细清单、公安部反诈平台宫桂波银行卡交易明细、张某1支付宝交易明细、张某1华夏银行卡、浦发银行卡交易明细，扣押清单、张某1辨认笔录，受案登记表、立案决定书、发破案经过及抓获经过、寄押证明书等经过庭审质证的证据证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人张某1明知他人非法转账的资金是违法犯罪所得的情况下，依然提供其本人手机支付宝及银行卡对他人非法转账行为进行帮助，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人张某1掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，罪名成立。
被告人张某1无犯罪前科，系初犯；到案后如实供述犯罪事实，系坦白；自愿签署认罪认罚具结书。本院在量刑时综合以上情节予以考虑，对被告人张某1从轻处罚。
关于辩护人提出“被告人张某1无前科，系初犯；到案后真诚认罪悔罪，自愿认罪认罚等应从轻处罚”的意见，与查明的事实一致，本院予以采纳。
根据被告人张某1犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下:
裁判结果
一、被告人张某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。
二、查扣在案的户名为张某1的华夏银行卡（银行卡号：62×××07）予以没收；追缴被告人张某1的违法所得人民币1200元，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判人员
审判长王刚
审判员康书宾
人民陪审员畅鹏飞
裁判日期
二〇二〇年七月二十九日
书记员
书记员郭智新
