审理法院：安乡县人民法院
案号：（2019）湘0721刑初202号
案件类型：刑事
案由：帮助信息网络犯罪活动罪
裁判日期：2019-11-15
审理经过
安乡县人民检察院以湘安检（公）刑诉（2019）178号起诉书指控被告人李某某1、魏某某2、敖某某3、王某某4、罗某5、李某某6犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年10月31日向本院提起公诉。本院于2019年11月4日立案后，经安乡县人民检察院建议并征得被告人同意，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。安乡县人民检察院指派副检察长曾荣出庭支持公诉，被告人李某某1、魏某某2、敖某某3、王某某4、罗某5、李某某6及被告人魏某某2的辩护人刘鹄、被告人王某某4的辩护人寻昔江到庭参加诉讼。现已审理终结。
一审请求情况
安乡县人民检察院指控：被告人李某某1、魏某某2、敖某某3、王某某4、罗某5、李某某6明知他人通过网络以虚假招嫖、假冒亲友等手段对各被害人实施诈骗，仍提供本人及亲属、朋友实名认证的微信、支付宝收款二维码、银行卡账户，帮忙代收违法所得，然后将所收资金转至指定账户内，并收取相应报酬。经会计鉴定：
1、李某某1通过涉案银行账户个人账户转入收到1867255.20元，涉案账户间互转收到王某某4转款11996.00元，以及邓志伟转款27172元，通过涉案支付宝账号的个人转入渠道收款1006922.01元（其中：敖某某3支付宝转款5000.00元），魏某某2支付宝转款3063.00元，邓志伟支付宝转款55980.00元，合计收款2913345.21元（含涉案人员转入103211.00元）。本案发生期间，李某某1非法获利2万余元。
2、魏某某2通过涉案银行账户的个人账户转入渠道收到49158元，涉案账户间互转收到敖某某3转款10000元，通过涉案微信账户的个人转入渠道收到1029859.31元（其中：敖某某3微信转款216643元，罗某5微信转款10699元，邓志伟微信转款2340元），通过涉案支付宝账户的个人转入渠道收到734483.00元（其中：敖某某3支付宝转款70340元，邓志伟支付宝转款1680元），合计收款1823500.31元（含涉案人员转入311702元）。本案发生期间，魏某某2的合法收入70000.00元，非法获利4万余元。
3、敖某某3通过涉案银行账户的个人账户转入渠道收到34800元，涉案账户间互转收到罗某5转款142916元，通过涉案微信账户的个人转入渠道收到1517040.73元（其中：李某某6微信转款31448元，罗某5微信转款120320.00元，魏某某2微信转款27159.02元），通过涉案支付宝账号的个人转入渠道收到249726.74元（其中：罗某5支付宝转款46723.10元，魏某某2支付宝转款11400.00元，邓志伟支付宝转款290.03元），合计收款1944483.47元（含涉案人员转入380256.15元）。本案发生期间，敖某某3的合法收入52200.00元，非法获利3万余元。
4、王某某4通过涉案银行账户个人账户转入渠道收到5349元，涉案账户间互转收到邓志伟转款11525元，通过涉案微信账户的个人转入渠道收到的1114850.65元（其中：收到邓志伟微信转款15295.48元），通过涉案支付宝账号的个人转入渠道收到124961.85元（其中：邓志伟支付宝转款9033元），合计收款1256686.50元（含涉案人员转入35853.48元）。本案发生期间，王某某4的合法收入9300.00元，非法获利4万余元。
5、罗某5通过涉案银行账户的个人账户转入渠道收到14083.04元，通过涉案微信账户的个人转入渠道收到565022.02元（其中：李某某6微信转款208958.00元，敖某某3微信转款27145.02元，魏某某2微信转款0.01元），通过涉案支付宝账号的个人转入渠道收到121634.64元（其中李某某6支付宝转款22058.00元），合计收款700740.49元（含涉案人员转入258161.03元）；本案发生期间，罗某5的合法收入3600.00元，非法获利4000余元。
6、李某某6通过涉案银行账户个人账户转入渠道收到5857.80元，通过涉案微信账户的个人转入渠道收到289124.92元，通过涉案支付宝账号的个人转入渠道收到10474.00元（其中罗某5支付宝转款2039元），合计收款305456.72元（含涉案人员转入2039元）；本案发生期间，李某某6的合法收入15600.00元，非法获利1000元。
公诉机关认为，被告人李某某1、魏某某2、敖某某3、王某某4、罗某5、李某某6明知他人利用信息网络实施犯罪，单独和伙同他人为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任，建议对被告人李某某1判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；对被告人魏某某2判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元；对被告人敖某某3判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元；对被告人王某某4判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；对被告人罗某5判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；对被告人李某某6判处拘役二个月十八天，并处罚金人民币二千元。公诉机关提交了书证常住人口信息、接报案登记表、案件揭发过程及抓获经过、扣押决定书、扣押物品、发还物品文件清单等，证人皮某、刘某等人的证言，六被告人及同案人的供述与辩解，会计鉴定报告，辨认笔录，微信截图等证据证实。
被告人李某某1、魏某某2、敖某某3、王某某4、罗某5、李某某6对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人魏某某2、王某某4的辩护人提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控的事实及和罪名不持异议；2、二被告人是初犯，具有坦白、认罪认罚、退缴违法所得和主动缴纳罚金等量刑情节，建议对其从轻处罚。
经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人李某某1、魏某某2、敖某某3、王某某4、罗某5、李某某6归案后均如实供述了上述事实；被告人李某某1于2019年11月14日退缴违法所得2万元和缴纳罚金1.5万元；被告人魏某某2于2019年11月6日退缴违法所得4万元和缴纳罚金1.5万元；被告人王某某4于2019年11月14日退缴违法所得4万元和缴纳罚金1万元；被告人李某某6于2019年11月6日退缴违法所得1000元和缴纳罚金2000元。
本院认为
本院认为，被告人李某某1、魏某某2、敖某某3、王某某4、罗某5、李某某6的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。对被告人魏某某2、王某某4的辩护人提出的辩护意见，本院予以采纳。本案系共同犯罪。被告人李某某1、魏某某2、敖某某3、王某某4、罗某5在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人李某某6在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚；六被告人归案后均如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人李某某1、魏某某2、王某某4、李某某6退缴犯罪所得赃款，酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条的规定，判决如下：
裁判结果
一、被告人李某某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。
二、被告人魏某某2犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元。
三、被告人敖某某3犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元。
四、被告人王某某4犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。
五、被告人罗某5犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。
六、被告人李某某6犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役二个月十八天，并处罚金人民币二千元。
七、对被告人李某某1、魏某某2、王某某4、李某某6退缴的犯罪所得赃款共计101000元予以没收，上缴国库。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人李某某1的刑期即自2019年3月13日起至2020年9月12日止；被告人魏某某2的刑期即自2019年2月21日起至2020年5月20日止；被告人敖某某3的刑期即自2019年2月15日起至2020年5月14日止；被告人王某某4的刑期即自2019年2月22日起至2020年2月21日止；被告人罗某5的刑期即自2019年2月15日起至2019年12月14日止；被告人李某某6的刑期即自2019年2月12日起至2019年4月29日止。罚金限本判决生效后五日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判人员
审判员周宏荣
裁判日期
二〇一九年十一月十五日
书记员
书记员丁艳
