审理法院：渑池县人民法院

案号：（2018）豫1221刑初94号

案件类型：刑事

案由：诈骗罪

裁判日期：2018-04-12

审理经过

渑池县人民检察院以三渑检公诉刑诉（2017）366号起诉书指控被告人ＸＸ林、ＸＸ地犯诈骗罪，被告人李军、倪祥坪犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，渑池县人民检察院指派检察员李韶伟、韩德峰出庭支持公诉，被告人ＸＸ林、ＸＸ地、李军、倪祥坪及李军辩护人武丽霞、张燕律师，倪祥坪辩护人王少先律师到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

渑池县人民检察院指控：

（一）诈骗罪

2016年6月以来，被告人ＸＸ林、ＸＸ地、王亚桃（另案处理）等人预谋网络诈骗后，ＸＸ林在网上购买网络域名非法设置北京福利彩票管理中心的诈骗网站，又购买大���北京号段的手机和手机卡、银行卡等作案工具，冒充中国福利彩票工作人员，以能够提供双色球、3D中奖号码收取会员费、看号费、中奖基金、保证金等进行网络诈骗。被告人李军、倪祥坪在明知ＸＸ林、ＸＸ地设置的网站为非法诈骗网站，实施网络诈骗，以每个广告位每月15000元的价格，在李军、倪祥坪经营的“彩宝贝”、“好彩网”网站上进行广告推广，致使被害人受骗。从2017年5月28日至2017年7月2日实施下列诈骗犯罪。

被告人ＸＸ林、ＸＸ地先后诈骗被害人马某、邱某、凌某、邹某、邓某、赖某、黄某、刘某、卢某、李某2、陈某、杨某、谢某13人现金共计328700元。

被告人ＸＸ林、ＸＸ地通过网络购买季明志、黄少茹、朱晓明、刘艺、肖云鹏、吴永冬银行卡，用于收取诈骗款项，交易记录显示还诈骗其他被害人186298元。共计诈骗524998元。

（二）帮助利用信息网络犯罪活动罪

2016年6月24日至2017年7月2日，被告人李军、王晓芳明知ＸＸ林、ＸＸ地实施电信诈骗，积极进行网络广告推广，收取ＸＸ林广告费527900元，其中2017年3月至7月李军共收取ＸＸ林广告费215000元。渑池县公安局追缴李军、王晓芳非法所得334160元。

2016年10月10日至2017年7月2日被告人倪祥坪为ＸＸ林电信诈骗进行网络广告，倪祥坪农行卡交易记录显示倪祥坪收取ＸＸ林等广告费12.5万元，渑池县公安局追缴倪祥坪非法所得10万元。

本院认为

指控认为，被告人ＸＸ林、ＸＸ地虚构北京福利彩票管理中心的钓鱼网站，实施电信诈骗，诈骗被害人524998元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。被告人李军、倪祥坪明知ＸＸ林、ＸＸ地设置诈骗网站，实施网络诈骗，而为其进行网广告推广，导致被害人被骗，其行为构成帮助���息网络犯罪活动罪。请依法判处。

被告人ＸＸ林、ＸＸ地对诈骗被害人马某等13人现金的事实供认不讳，对诈骗其他被害人186298元表示异议，称共计诈骗524998元数额不对。

被告人李军、倪祥坪对指控主要犯罪事实供认不讳。

被告人李军、倪祥坪辩护人认为，收集的证据不足以证实李军、倪祥坪存在明知，李军、倪祥坪推广的广告从形式上不属于诈骗广告，被害人被诈骗与被告人推广行为之间，不能形成证据链。

经审理查明：

（一）诈骗罪

2016年6月以来，被告人ＸＸ林、ＸＸ地等人预谋网络诈骗后，ＸＸ林在网上购买网络域名构建北京福利彩票管理中心的诈骗网站，又购买大量北京号段的手机和手机卡、银行卡等作案工具，ＸＸ地帮助接听电话等，通过冒充中国福利彩票工作人员，以能够提供双色球、3D��奖号码收取会员费、看号费、中奖基金、保证金名义等进行网络诈骗。从2017年5月至2017年7月实施下列诈骗犯罪。

1、2017年6月10日至2017年6月15日，被告人ＸＸ林、ＸＸ地等诈骗渑池县英豪镇翟延村马某46460元。

2、2017年7月1日至2017年7月2日，被告人ＸＸ林、ＸＸ地等诈骗福建省罗源县渡头村邱某2678元。

3、2017年6月15日至2017年6月6日，被告人ＸＸ林、ＸＸ地等诈骗江西省兴国县江背镇高寨村凌某4300元。

4、2017年6月24日至2017年7月1日，被告人ＸＸ林、ＸＸ地等诈骗广西壮族自治区博白县三滩镇三滩村邹某6100元。

5、2017年6月1日至2017年6月25日，被告人ＸＸ林、ＸＸ地等诈骗广东省广州市番禺区邓某2278元。

6、2017年6月27日至2017年7月2日，被告人ＸＸ林、ＸＸ地等诈骗贵州省金沙县城关镇先锋村赖某15300元。

7、2017年4月1日至2017年5月2日，ＸＸ林、ＸＸ地等诈骗江苏省沁县定昌镇黄某81850元。

8、2017年6月17日至2017年7月28日，被告人ＸＸ林、ＸＸ地等诈骗云南省富源县刘某12300元。

9、2017年6月26日至2017年7月2日，被告人ＸＸ林、ＸＸ地等诈骗被害人甘肃省会宁县卢某298元。

10、2017年6月23日至2017年6月26日，被告人ＸＸ林、ＸＸ地等诈骗江西省新建县李某213100元。

11、2017年6月9日至2017年6月18日，被告人ＸＸ林、ＸＸ地等诈骗被害人北京市大兴区陈某103600元。

12、2017年6月25日至2017年7月2日，被告人ＸＸ林、ＸＸ地等诈骗四川省旺苍县杨某27258元。

13.2017年5月6日至2017年5月9日，被告人ＸＸ林、ＸＸ地等诈骗贵州省岑巩县谢某13058元。

上列共诈骗13名被害人现金328580元。

被告人ＸＸ林、ＸＸ地通过网��购买季明志、黄少茹、朱晓明、刘艺、肖云鹏、吴永冬名下的银行卡，用于收取诈骗款项，交易记录显示还诈骗其他被害人184360元。

（二）帮助信息网络犯罪活动罪

被告人李军、倪祥坪在明知ＸＸ林、ＸＸ地设置的网站为非法诈骗网站，实施网络诈骗，以每个广告位每月15000元的价格，收取费用，被告人李军、倪祥坪在各自经营的“彩宝贝”、“好彩网”网站上进行广告推广。

2016年6月至2017年7月，被告人李军等明知ＸＸ林、ＸＸ地实施电信诈骗，积极进行网络广告推广，收取ＸＸ林广告费293000元，对ＸＸ林的诈骗网站在其经营的“彩宝贝”网上，面向全国进行推广，其中2017年3月至7月李军共收取ＸＸ林广告费18万元。

2016年10月10日至2017年7月2日，被告人倪祥坪明知ＸＸ林、ＸＸ地实施电信诈骗，积极进行网络广告推广，对ＸＸ林的诈骗网站在其经营的“好彩网”网上，面向全国进行推广，收取ＸＸ林等广告费12.5万元。

另查明：案发后，渑池县公安局扣押被告人ＸＸ林43000元，扣押被告人ＸＸ地39300元，扣押被告人李军154160元，扣押被告人倪祥坪10000元，共计246460元，马某等8名被害人将款领回。渑池县公安局没收被告人李军非法所得18万，没收被告人倪祥坪非法所得9万。审理中，被告人ＸＸ林、ＸＸ地退交现金80000元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、前科证明、抓获经过、报案材料及相关凭证，扣押物品清单、领条、银行交易记录、记账本、网站截图、QQ记录等；2.物证：作案工具手机、笔记本电脑、电话卡、笔记本等；3.被害人陈述：被害人马某、邱某、凌某、邹某、邓某、赖某、黄某、刘某、卢某、李某2、陈某、杨某等报案及陈述；4.证���李某1、梁某的证言；5.被告人ＸＸ林、ＸＸ地、李军、倪祥坪的供述与辩解；6.视听资料、电子数据等。以上证据充分，足以认定。

关于对被告人ＸＸ林、ＸＸ地辩称诈骗其他被害人186298元及诈骗总数额不对意见的分析。

经法庭质证，被告人ＸＸ林供述在网上购买有银行卡，他们把钱汇到银行卡上自己网上赌博了；被告人ＸＸ地供述ＸＸ林在网上购买有银行卡，对方汇款时用的。马某等多名被害人陈述，中奖后通过被告人ＸＸ林、ＸＸ地发的名字和账号，将款汇过去。经查该银行卡确有被害人汇款记录，且扣押ＸＸ地小笔记本上作有记录。被告人ＸＸ林、ＸＸ地未提出该银行卡有其他收入。以上证据相互印证，该案涉及季明志等六张银行卡系被告人ＸＸ林网上购买，卡上金额均为被告人ＸＸ林、ＸＸ地诈骗所得。综合案件情况，被害人多数居��外地，没有报案，或联系不到，切合实际。被告人ＸＸ林、ＸＸ地实施电信诈骗，危害对象不特定，取证受限，不影响诈骗行为的成立。故季明志等六张银行卡上，除诈骗马某等13名被害人328580元外，其余186298元为诈骗其他被害人数额，共计诈骗512940元。

关于对被告人李军、倪祥坪辩护人认为，李军、倪祥坪犯罪的证据不足等意见的分析。

李军、倪祥坪犯罪的事实，有经庭审质证以下证据证实：被告人ＸＸ林、ＸＸ地的供述，王晓芳笔录，银行交易记录，网站截图，汇款监控等，被告人李军、倪祥坪当庭供认不讳。综合分析，被告人李军、倪祥坪作为网站所有和管理人员，根据职业认知和阅历，应知ＸＸ林要求推广的网站为诈骗网站，其以赢利为目的，违反广告有关规定，不对ＸＸ林要求推广的广告进行审查，不履行职责，收取推广费后，对ＸＸ林的诈骗网站在其经营的“彩宝贝”网站进行推广，帮助了ＸＸ林实施电信诈骗行为，应认定其明知ＸＸ林等在实施诈骗广告而为其推广，情节严重，被告人李军、倪祥坪的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。

本院认为，被告人ＸＸ林、ＸＸ地虚构北京福利彩票管理中心的虚假网站，实施电信诈骗，诈骗被害人512940元，数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪。被告人李军、倪祥坪明知ＸＸ林、ＸＸ地设置诈骗网站，实施网络诈骗，而为其进行网络广告推广，情节严重，二被告人行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立。被告人李军、倪祥坪辩护人认为，李军、倪祥坪犯罪的证据不足等意见，理由不足，不予支持。被告人ＸＸ林在作案过程中起主要作用，系主犯，对全部犯罪负责，被告人ＸＸ地在作案过程中起次要作用，系从犯，应当减��处罚。被告人李军、倪祥坪如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚，庭审中均能认罪悔罪，亦可酌情从轻处罚。被告人李军、倪祥坪、ＸＸ林、ＸＸ地能退赃，缴纳违法所得，均可酌情从轻处罚。结合全案情节、手段、作用、社会危害程度等综合情况，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百八十七条之二，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第五十五条，第五十六条，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第一款、第三款之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人ＸＸ林犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金50000元，剥夺政治权利一年；

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月3日起至2028年1月2日止）

被告人ＸＸ地犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金40000元；

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月3日起至2023年7月2日止）

被告人李军犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金40000元；

被告人倪祥坪犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，缓刑七个月，并处罚金20000元。

（以上缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）

（以上罚金，均于判决生效后十日内缴纳）

二、涉案物品予以没收（详见移交物品清单）。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。

审���判长张爱玲

审判人员

审判员杨海峰

人民陪审员张晶晶

裁判日期

二〇一八年四月十二日

书记员

书记员杨丰菊