审理法院：宁德市蕉城区人民法院
案号：（2020）闽0902刑初214号
案件类型：刑事
案由：帮助信息网络犯罪活动罪
裁判日期：2020-04-22
审理经过
宁德市蕉城区人民检察院以蕉检公刑诉(2020)64号起诉书指控被告人周毅强犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年3月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。宁德市蕉城区人民检察院指派检察员周天佺、钟锋出庭支持公诉，被告人周毅强及其辩护人林文庆、缪建华到庭参加了诉讼。现已审理终结。
一审请求情况
宁德市蕉城区人民检察院指控：
2019年5月至6月间，被告人周毅强明知他人从事网络犯罪活动，仍伙同陈某2、缪某1（均另案处理）收集并向他人提供谢某1、周某3、缪某2等人银行卡、Ｕ盾以及手机卡，由他人将上述银行账户用于收取“丰讯凯国际”、“明星国际”等非法ＭＴ4平台获取的资金共计人民币（币种，下同）5亿余元，被告人周毅强等人从中获得银行流水的万分之三作为好处费。期间，被告人周毅强、缪某1还受他人指使，操作雷某1、钟某1等人网银帮助转移其中8000余万元资金到指定账户。被告人周毅强、陈某2等人共从中获利10万余元，被告人周毅强个人分得5万余元。
2019年7月8日，被告人周毅强被公安机关抓获到案。同年10月17日，被告人周毅强家属赔偿被害人叶某经济损失180万元，取得被害人叶某的谅解。
为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了证人证言、扣押决定书、扣押清单、银行明细、司法鉴证专项审核报告、电子证据检查笔录、被告人周毅强的供述及辨认笔录等证据。
公诉机关认为，被告人周毅强明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算等帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。建议判处被告人周毅强有期徒刑二年六个月至二年十个月，并处罚金。
被告人周毅强对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。
一审答辩情况
辩护人林文庆、缪建华提出的辩护意见是，被告人周毅强认罪悔罪，积极退赃，并取得被害人的谅解，建议对被告人适用缓刑，在适用罚金刑时予以减免。
本院查明
经审理查明：
2019年5月至6月间，被告人周毅强明知他人从事网络犯罪活动，仍伙同陈某2、缪某1（均另案处理）收集并向他人提供谢某1、周某3、缪某2等人银行卡、Ｕ盾以及手机卡，由他人将上述银行账户用于收取“丰讯凯国际”、“明星国际”等非法ＭＴ4平台获取的资金共计5亿余元，被告人周毅强等人从中获得银行流水的万分之三作为好处费。期间，被告人周毅强、缪某1还受他人指使，操作雷某1、钟某1等人网银帮助转移其中8000余万元资金到指定账户。被告人周毅强、陈某2等人共从中获利10万余元，被告人周毅强个人分得5万余元。
2019年7月8日，被告人周毅强在福安市被宁德市公安蕉城分局民警抓获到案，次日被告人周毅强退出赃款10万元。同年10月17日，被告人周毅强家属赔偿被害人叶某经济损失180万元，取得被害人叶某的谅解。
上述事实，被告人周毅强在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人叶某、裴某、廖某的陈述、王某1、李某1、周某1、屈某、李某2、周某2、王某2、杨某、余某、宋某、李某3、郭某、王某3、刘某、施某、陈某1、王某4、潘某、周某2等人的报案笔录、受案登记表、立案决定书、证人谢某1、陈某2、缪某1、缪某2、谢某2、谢某3、陈某3、林某1、吕某、王某5、雷某1、钟某1、李某4、缪某3、雷某2、林某2、缪某4、林某3、缪某5、缪某6、钟某2、林某4、周某3的证言、司法鉴证专项审核报告、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、周毅强住宿、航班、动车、出境等记录、银行账户流水、电子数据检查笔录、谅解书、情况说明、违法犯罪经历查询情况说明、到案经过、人员基本信息、被告人周毅强的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人周毅强明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。案发后，被告人周毅强能够如实供述自己的犯罪事实，可予以从轻处罚；其已退出违法所得、退赔被害人部分经济损失，并取得谅解，亦可予以酌情从轻处罚。辩护人关于被告人周毅强有认罪悔罪情节，建议对被告人适用缓刑的辩护意见依据不足，不予采纳。公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：
裁判结果
一、被告人周毅强犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日起至2022年1月8日止。罚金由宁德市公安局蕉城分局从暂扣款中上缴国库。)
二、被告人周毅强退出的违法所得人民币50000元，由公安机关上缴国库。
三、公安机关扣押的苹果X手机1部、U盾及银行卡，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁德市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。
审判人员
审判长张小连
人民陪审员高享华
人民陪审员钟岩梅
裁判日期
二〇二〇年四月二十二日
书记员
书记员阮梦洁
