审理法院：安乡县人民法院
案号：（2020）湘0721刑初144号
案件类型：刑事
案由：帮助信息网络犯罪活动罪
裁判日期：2020-08-20
审理经过
安乡县人民检察院以湘安检刑刑诉[2020]36号起诉书指控被告人毛某某1、陈某2、陈某3、杨某某4、禹某5犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月28日向本院提起公诉。本院于2020年8月3日立案受理后，经安乡县人民检察院建议并征得被告人同意，依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年8月20日公开开庭审理了本案。安乡县人民检察院指派检察官何祖金出庭支持公诉。被告人毛某某1及其辩护人刘国安、陈某2及其辩护人刘德惠、陈某3及其辩护人宋庭甲、杨某某4、禹某5到庭参加诉讼。现已审理终结。
一审请求情况
安乡县人民检察院指控，2019年6月至12月期间，被告人杨某某4邀集被告人毛某某1、陈某3二人在“巅峰”平台上进行注册，该平台是未获得国家支付结算许可，违反国家支付结算制度非法搭建的支付通道，被告人杨某某4、毛某某1、陈某3三人注册后，均在“巅峰”平台进行充值，充值后在该平台内获得等同充值金额的PKC积分。再使用自己或朋友的微信、支付宝收款二维码收取非法资金，收到非法资金后，平台会相应扣除其PKC积分，并以PKC积分的方式返佣金，佣金比率为1%至1.5%。
2019年10月，被告人陈某3向被告人禹某5索要微信商家收款二维码，并承诺0.4%的佣金，被告人禹某5便将自己的微信商家二维码借给了被告人陈某3收取非法资金。经侦查，受害人潘某均被骗资金中的一笔9600元人民币是通过扫描微信收款二维码的方式转账至被告人禹某5的微信账户中，该笔被骗资金被被告人陈某3在“巅峰”平台内使用被告人禹某5的微信收款二维码进行收取，被告人禹某5在微信收到该笔被骗资金后，将被骗款项提现至自已湖北省农村商业银行的银行卡（卡号为62×××12）中，再通过银行转账的方式转给了被告人陈某3上海浦东发展银行的银行卡（卡号为62×××83）内，被告人陈某3在收到被骗资金后通过微信转账的方式，付给了被告人禹某50.5%（含0.1%微信提现手续费）的佣金。
被告人毛某某1为被告人陈某3的推荐人，根据“巅峰”平台的佣金规则，被告人陈某3每次成功收取来自“巅峰”平台的不法资金，被告人毛某某1均会获利0.1%，由“巅峰”平台以PKC积分的形式返至被告人毛某某1的“巅峰”平台账户内。
被告人陈某2为被告人杨某某4、毛某某1二人的推荐人，被告人杨某某4、毛某某1二人及二人下线每次成功收取来自“巅峰”平台的不法资金，被告人陈某2均会获利0.1%，由“巅峰”平台以PKC积分的形式返至被告人陈某2的“巅峰”平台账户内。
经恒信弘正会计师事务所有限责任公司常德分所鉴定，被告人毛某某1收取“巅峰”平台上的非法资金41358200元，从中非法获利289507.4元；被告人陈某2收取“巅峰”平台上非法资金1101176.11元，从中非法获利277942.63元；被告人陈某3收取“巅峰”平台上的非法资金9367933元，从中非法获利46840元；被告人杨某某4收取“巅峰”平台上的非法资金26093812元，从中非法获利15659元；被告人禹某5利用自己的商家微信收钱码帮助被告人陈某3收取非法资金3356739元，从中非法获利13427元。
本院查明
另查明，被告人毛某某1、陈某2、陈某3、杨某某4归案后均如实供述了上述事实。被告人禹某5在接到公安机关的电话通知后，主动到公安派出所投案，并如实供述了自己的罪行。
还查明，公诉机关随案移送陈某2犯罪所得人民币277942.36元，随案移送禹某5犯罪所得人民币13427元。2020年8月20日，被告人杨某某4缴纳犯罪所得人民币15659元。
公诉机关认为，被告人毛某某1、陈某2、陈某3、杨某某4、禹某5的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人毛某某1、陈某2、陈某3、杨某某4均系主犯,被告人禹某5系从犯，建议对被告人毛某某1判处有期徒刑一年七个月,并处罚金人民币五万元；建议对被告人陈某2判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五万元；建议对被告人陈某3判处有期徒刑一年四个月,并处罚金人民币一万五千元；建议对被告人杨某某4判处有期徒刑一年三个月，并建议缓刑，并处罚金人民币一万元；建议对被告人禹某5判处有期徒刑八个月，并建议缓刑，并处罚金人民币八千元。
五名被告人对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，认罪认罚且签字具结。
被告人毛某某1的辩护人的辩护意见为：1.被告人毛某某1无犯罪前科；2.有坦白情节，自愿认罪悔罪。请求对其从轻处罚。另外毛某某1实际获得的犯罪所得与计算后的犯罪所得有一定差额，应以实际获利的为准。
被告人陈某2的辩护人的辩护意见为：1.被告人陈某2系初犯，无犯罪前科；2.有坦白情节,且认罪认罚；3.自愿缴纳犯罪所得及罚金。请求对其从轻处罚。
被告人陈某3的辩护人的辩护意见为：1.被告人陈某3系初犯，无犯罪前科；2.有坦白情节，且认罪认罚，请求从轻、从宽处罚。另外，陈某3充值后尚有部分积分未兑付，实际获得的犯罪所得与计算后的犯罪所得有一定差额，应以实际获利为准。
上述事实，被告人毛某某1、陈某2、陈某3、杨某某4、禹某5在开庭审理过程中亦无异议，并有1.常住人口信息表、银行卡交易明细、扣押决定书及扣押清单、微信流水账单、关于查找“巅峰”平台的说明、关于计算被告人毛某某1、陈某2、陈某3、杨某某4、禹某5非法所得的说明等书证；2.被害人潘某均的陈述；3.证人易某、张某的证言；4.被告人毛某某1、陈某2、陈某3、杨某某4、禹某5的供述与辩解；5.鉴定意见；6.电子数据等证据证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人毛某某1、陈某2、陈某3、杨某某4、禹某5明知他人利用信息网络实施犯罪，单独和伙同他人为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪，被告人毛某某1、陈某2、陈某3、杨某某4在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人禹某5在共同犯罪中起了次要作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人禹某5在接到公安机关的电话通知后主动到案，并如实供述了自己的罪行，视为自首，且认罪认罚，依法从轻、从宽处罚。被告人毛某某1、陈某2、陈某3、杨某某4到案后能如实供述自己的罪行，均系坦白，且认罪认罚，依法从轻、从宽处罚。被告人陈某2、杨某某4、禹某5自愿主动退缴全部犯罪所得，酌情从轻处罚。对三名辩护人提出被告人毛某某1、陈某2、陈某3有坦白情节，认罪认罚，请求从轻从宽处罚的辩护意见，以及陈某2的辩护人提出的陈某2自愿退缴犯罪所得，请求酌情从轻处罚的辩护意见予以采纳。辩护人的其他辩护意见，因无事实和法律依据，本院不予采纳。根据被告人杨某某4、禹某5的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，结合其悔罪态度及社区矫正调查评估意见，可以适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款，第三款；《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条；《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络，帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）、（四）项的规定，判决如下：
裁判结果
一、被告人毛某某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五万元；犯罪所得人民币289507.4元，予以追缴，上缴国库。
二、被告人陈某2犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五万元；随案移送扣押在案的犯罪所得人民币277942.63元，予以没收，上缴国库。
三、被告人陈某3犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）；犯罪所得人民币46840元，予以追缴，上缴国库。
四、被告人杨某某4犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。犯罪所得人民币15656元（已缴纳），予以没收，上缴国库。
五、被告人禹某5犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元（已缴纳）。随案移送扣押在案的犯罪所得人民币13427元，予以没收，上缴国库。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人毛某某1的刑期自2019年12月17日起至2021年7月16日止；被告人陈某2的刑期即自2019年12月31日起至2021年5月30日止；被告人陈某3的刑期即自2019年12月6日起至2021年4月5日止；被告人杨某某4、禹某5的缓刑考验期，从判决确定之日起计算；被告人毛某某1、陈某2的罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判人员
审判员陈山中
裁判日期
二〇二〇年八月二十日
书记员
书记员母舟
