审理法院：遂昌县人民法院
案号：（2019）浙1123刑初147号
案件类型：刑事
案由：开设赌场罪
裁判日期：2020-01-10
审理经过
遂昌县人民检察院以遂检公诉刑诉〔2019〕138号起诉书指控被告人陈某某1、陶某2、付某某3犯开设赌场罪，于2019年12月13日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。遂昌县人民检察院指派检察员杨晓青出庭支持公诉，被告人陈某某1及其辩护人叶法盛、被告人陶某2及其辩护人陈超、被告人付某某3及其辩护人李雨霞等到庭参加了诉讼。现已审理终结。
一审请求情况
公诉机关指控，众发娱乐为网络赌博平台，用户下载、注册成为会员后进行金币充值（金币与人民币的比例为1：1），充值完成后就可参与平台内的各类赌博项目，平台的赌博项目有牛某、推筒子、炸金花、二人麻将、斗地主、德州扑克、彩票（北京赛车、幸运飞艇、重庆时时彩、江苏快三、PC蛋蛋）等。赌博过程中，平台每局均对赢钱玩家按非法获利5%进行抽头，赌博结束，玩家可随时对非法获利进行提现。为了让更多的人参与众发娱乐赌博项目，达到利益最大化，平台在国内大肆招揽代理（任何注册会员均可做代理，每个会员有唯一二维码，转发二维码被他人扫码、安装、注册即成为下线），并根据下线参赌流水按比例返佣金，代理下线参赌流水越多，平台返佣金的比例就越高（最低人民币10000元流水可返佣金人民币50元，最高人民币10000000元流水可返佣金人民币200000元），各级代理以金字塔式层层获得返点现金。为逃避打击，众发娱乐将服务器设置在香港××××等地，并租用多个cdn服务和大量的（反向）代理服务器，将主要工作室设置在菲律宾圣安娜市，推广代理人遍布全国各地。
1、2017年9月至2019年3月，被告人陈某某1在明知“众发娱乐”为网络赌博平台的情况下，使用微信等方式推广该平台，发展会员参赌。经查：截止2019年3月22日，被告人陈某某1持有187××××7430众发娱乐注册账号，发展直属会员236个、代理会员90个，违法所得人民币2377207元，其中非法获利人民币2000000元。
2、2018年7月至2019年3月，被告人陶某2在明知“众发娱乐”为网络赌博平台的情况下，通过微信等方式推广该平台，发展会员参赌。经查：截止2019年3月19日，被告人陶某2持有137××××7730众发娱乐注册账号，发展直属会员49个、代理会员23个，违法所得人民币1930413元，其中非法获利人民币700000元。
3、2018年3月至2019年3月，被告人付某某3在明知“众发娱乐”为网络赌博平台的情况下，通过微信等方式推广该平台，发展会员参赌。经查：截止2019年3月22日，被告人付某某3持有158××××6182众发娱乐注册账号，发展直属会员325个、代理会员101个，违法所得人民币1307514元，其中非法获利人民币400000元。
被告人陈某某1于2019年3月22日在杭州萧山机场被公安民警抓获，被告人陶某2于2019年3月19日在江苏省南京市江宁区成山公寓小区被公安民警抓获，被告人付某某3于2019年3月22日在湖南省邵阳市洞口县被公安民警抓获。归案后，被告人陈某某1、陶某2如实供述自己的罪行，被告人陈某某1退出非法所得人民币52900元，被告人陶某2退出非法所得人民币45441元，被告人付某某3退出非法所得人民币352059元。
为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关物证、书证、证人证言、被告人的供述和辩解、勘验、检察等笔录、视听资料、电子数据等证据。
公诉机关认为，被告人陈某某1、陶某2、付某某3明知是赌博网站，仍以营利为目的通过微信等方式进行推广，发展会员参赌，从中收取网站支付的服务费，扰乱社会管理秩序。其中被告人陈某某1通过推广该网站从中获利人民币2000000元，被告人陶某2通过推广该网站从中获利人民币700000元，被告人付某某3通过推广该网站从中获利人民币400000元，均属情节严重，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。在共同犯罪中被告人陈某某1、陶某2、付某某3起次要作用，系从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定应当减轻处罚；被告人陈某某1、陶某2归案后如实供述自己罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定可以从轻处罚。被告人陈某某1、陶某2、付某某3如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以依法从宽处理。建议判处被告人陈某某1有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币200000元；判处被告人陶某2有期徒刑二年，并处罚金人民币100000元；判处被告人付某某3有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币50000元。提请本院依法判处。
被告人陈某某1、陶某2、付某某3均对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。各辩护人提出各被告人系初犯、从犯，归案后如实供述自己的罪行，退出部分违法所得，自愿认罪认罚结具等减轻和从轻情节，建议对各被告人从轻、减轻处罚。
经审理查明的案件事实与起诉书指控的内容一致。
上述事实有经庭审质证、确认的物证银行卡、手机、U盾、MAY牌电脑主机；扣押决定书、清单、扣押物品照片及扣押视频；暂扣款票据复印件；调取证据通知书、清单、调取物品照片；协助查询财产通知书、银行客户交易明细清单；被告人陈某某1、陶某2、付某某3众发娱乐提款统计表；众发娱乐APP账号信息截图；证人吴某的证言；被告人陈某某1、陶某2、付某某3的供述和辩解；同案连宝财的供述和辩解；搜查笔录及照片；辨认笔录、电子证据检查工作记录；搜查视频、辨认同步录音录像；电子勘查光盘、光盘刻录说明；情况说明；归案经过；被告人陈某某1、陶某2、付某某3的户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人陈某某1、陶某2、付某某3明知是赌博网站，仍以营利为目的通过微信等方式进行推广，发展会员参赌，从中收取网站支付的服务费，扰乱社会管理秩序。其中被告人陈某某1违法所得人民币2377207元，被告人陶某2违法所得人民币1930413元，被告人付某某3违法所得人民币1307514元，均属情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。各辩护人提出的相关从轻、减轻处罚的辩护意见，予以采纳。在共同犯罪中，被告人陈某某1、陶某2、付某某3起次要作用，系从犯，均应当减轻处罚；退出部分违法所得，均可以酌情从轻处罚；被告人陈某某1、陶某2、付某某3到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其均可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：
裁判结果
一、被告人陈某某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币200000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月22日起至2021年11月21日止）。
二、被告人陶某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币100000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2021年3月19日止）。
三、被告人付某某3犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月22日起至2020年6月21日止）。
四、扣押在案的作案工具VIVOY67白色手机一部、VIVOX9s白色手机一部、OPPOR17手机一部、红米5白色手机一部、小米M18UD黑色手机一部和MAY牌电脑主机一台，均予以没收；扣押在案的被告人陈某某1违法所得人民币52900元，被告人陶某2违法所得人民币45441元，被告人付某某3违法所得人民币352059元，均予以没收，上缴国库（款由原扣押机关负责上缴）；被告人陈某某1剩余的违法所得人民币2324307元、被告人陶某2剩余的违法所得人民币1884972元、被告人付某某3剩余的违法所得人民币955455元，均继续追缴后，予以没收，上缴国库。
罚金限判决生效后一个月内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判人员
审判长尹厚明
人民陪审员蔡海俊
人民陪审员华瑾
裁判日期
二〇二〇年一月十日
书记员
书记员蓝利
