审理法院：海阳市人民法院
案号：（2020）鲁0687刑初184号
案件类型：刑事
案由：开设赌场罪
裁判日期：2020-10-23
审理经过
海阳市人民检察院以海检一部刑诉（2020）113号起诉书指控被告人蔡某某1、蔡某某2、王某某3犯开设赌场罪向本院提起公诉，本院于2020年7月2日立案。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海阳市人民检察院指派检察员王平、孙瑛琳出庭支持公诉，被告人蔡某某1及辩护人张忠双、被告人蔡某某2及辩护人李宁、被告人王某某3及辩护人姜福辉到庭参加诉讼。现已审理终结。
一审请求情况
海阳市人民检察院指控：2019年6月初，被告人蔡某某1在明知“神人斗地主”、“易发游戏”为赌博游戏平台的情况下，为获取非法利益，购买游戏代理账号，在福建省宁德市蕉城区怡和丽景8号楼404室成立工作室，雇佣被告人蔡某某2、王某某3为“神人斗地主”、“易发游戏”赌博游戏平台赌客充值代理，每人每天八小时轮班，通过赌博游戏平台页面内的“上展微信”联系赌客，为赌博平台代理充值业务牟利。该工作室于同年8月份迁至安徽省阜南县正基领商城7栋1804室。经烟台兴润联合会计师事务所审计：被告人蔡某某1、蔡某某2、王某某3涉案金额6193600元，非法获利126400元。
被告人蔡某某1、蔡某某2、王某某3于2019年9月11日被传唤归案。案发后，三被告人均已退缴全部非法所得。
公诉机关认为，被告人蔡某某1、蔡某某2、王某某3的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其的刑事责任。并提供了物证、鉴定意见、证人证言、书证等证据予以证实。并提请法院依法予以判处。
一审答辩情况
被告人蔡某某1、蔡某某2、王某某3对起诉书指控的犯罪事实均没有异议，均当庭自愿认罪。
被告人蔡某某1的辩护人辩称，被告人蔡某某1认罪态度较好、认罪认罚，有悔罪表现，社会危害性较小、系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚，判处缓刑。
被告人蔡某某2的辩护人辩称，蔡某某2在共同犯罪中所起作用较小，系从犯。蔡某某2平时表现较好有悔罪表现，建议对其从轻处罚。
被告人王某某3的辩护人辩称，被告人王某某3认罪态度好，受蔡某某1雇佣系从犯，建议对其从轻处罚。
本院查明
经审理查明：2019年6月初，被告人蔡某某1在明知“神人斗地主”、“易发游戏”为赌博游戏平台的情况下，为获取非法利益，购买游戏代理账号，在福建省宁德市蕉城区怡和丽景8号楼404室成立工作室，雇佣被告人蔡某某2、王某某3为“神人斗地主”、“易发游戏”赌博游戏平台赌客充值代理，每人每天八小时轮班，通过赌博游戏平台页面内的“上展微信”联系赌客，为赌博平台代理充值业务牟利。该工作室于同年8月份迁至安徽省阜南县正基领商城7栋1804室。经烟台兴润联合会计师事务所审计：被告人蔡某某1、蔡某某2、王某某3涉案金额6193600元，非法获利126400元。
被告人蔡某某1、蔡某某2、王某某3于2019年9月11日被传唤归案。案发后，三被告人已退缴全部非法所得126400元。
认定上述事实的证据如下：
1.证人证言
（1）证人王某1证实，2019年7月31日16时许，其在浏览手机网站时下载了“神人斗地主”APP，点击代理充值后，弹出一个微信号“i482love”,其添加该微信号，“小芳（失联+LG90003）”将其拉进一个微信群，其在群里发了100元红包，提供了游戏ID40496820,后其在“神人斗地主”APP收到100个金某。其玩了几分钟就输了几十元，其感觉游戏有人操控就想把剩余的金某提出来，APP提示必须满100个金某才能体现，其又充了几十元钱凑了100个金某，其提现收到98.5元。其让朋友姜某也试了试神人斗地主，他也输了几十元，其认为是网络赌博游戏就报了案。
（2）证人高某证实，“神人斗地主”是一款下载在手机上的网络赌博软件，里面有斗地主、百家乐、炸金花等赌博游戏。2018年底其接触该赌博平台，有支付宝充值、银行卡充值、专享闪付、代理充值等四种充值模式，有银行提现和支付宝提现。游戏里充值和提现的金某和人民币金额是1:1兑换。其选择代理充值，添加代理微信后联系代理充值，代理会单独建一个群将其拉进去，需要充值就在群里发红包和游戏ID，代理给其充值后，神人斗地主软件里有显示相应的金某数额。其充值的微信号是×××(原始微信号×××),昵称“動情可以”，其加的代理微信号是“Miss_1212z”，昵称“AA小花花”，微信群里还有“A小欢欢”、“AA小贝壳”、“AAA小琪琪”。2019年9月10日其联系不上代理，就把群聊删了。
（3）证人周某证实，其在“神人斗地主”平台注册玩游戏赌博，昵称“霸道总裁伯伯鱼”，账号ID10×××02。该平台有充值和兑换功能。其一般选择代理充值，点开代理充值后会显示代理充值的微信号，其加的代理微信号“Miss_1212z”,昵称“AA小花花”，代理单独建群把其拉进去，其要充值及直接在群里发红包，金某和充值金额是1:1。其充值的微信号是“xianzok8”,昵称“刺骨”。其一共充值约2万元。
（4）证人胡某证实，2019年6月份其接触“神人斗地主”手机赌博软件。其有两个游戏ID，一个ID号是19012262，昵称“虎Z爆屏”，另一个ID是40358286，昵称“虎哥来爆屏”。其在神人斗地主平台选择微信充值后会出现很多在线微信客服的微信号，其添加客服微信，客服把其拉到一个微信群，其把要充值的ID号和红包发到群里，客服领走红包后，其游戏ID就会多出相应的金某。提现有银行卡提现和支付宝提现。给其充值的客服微信名叫彼岸花、小花花、小琪琪之类的名字，现在给其充值的微信客服叫“@A诚信第一11.1”，微信号是×××。其一共充值约15000元，提现约12000元。
（5）证人王某2证实，“神人斗地主”是一款网络赌博的手机APP。2019年4月后，玩游戏要求充钱，其开始玩“九线拉网”的游戏。在“神人斗地主”平台，其一般选择找代理充值，添加代理的微信，代理将其拉到一个微信群，其在微信群报ID，发红包充值。提现其都是通过支付宝提现。有个代理的微信昵称是AA彼岸花。其有两个游戏ID，一个是15301589，另一个是1518413，绑定的支付宝账号是185********，其微信号是×××,昵称是“舍，才会得到”。
2.被告人供述
（1）被告人蔡某某1供述，2019年5月，其从陈某手里购买了“神人捕鱼”游戏和“易发游戏”赌博平台代理。其在宁德市蕉城区怡和丽景小区8号楼404室和蔡某某2一起干代理，蔡某某2给其打工，蔡某某2又把他战友王某某3叫过来一起干，王某某3是7月份过来。因为福建公安抓得严，8月初其让王某某3回安徽租了阜南县正基领尚某7栋1804室继续干代理。蔡某某2和王某某3给其打工，每月6000元，王某某3平时做饭多拿1000元。其代理的“神人斗地主”和“易发游戏”都是赌博游戏平台，有充值入口，根据不同游戏不同赔率进行赌博，还可以兑换提现。平时工作微信号有Miss_1212z、LG90003、q22668868、abc686cba、i482love、×××。他们通过一款土豆的软件和QQ跟上级联系买分，每次是39200元购买40000分，上级发给他们不同的银行卡号，他们把39200元转到银行卡后，上级就会将40000元的分充到代理的ID中。他们把金某按照1:1的比例卖给赌客，相当于每40000元可以赚800元。在“神人捕鱼”的代理平台，他们将从上级买来的金某分配给充值的赌客游戏ID。具体操作是上级将他们的工作微信“abc686cba”、“i482love”上展在“神人斗地主”赌博平台的充值界面，赌客在点击充值可以添加工作微信号，他们把赌客拉到一个微信群，赌客在微信群里发红包，他们给赌客的ID充值金某。用来收款四个微信号是×××（注册手机号：133××××****）、Miss_1212z（注册手机号：191××××****）、LG900039(注册手机号180××××****)、q22668868(注册手机号133××××****);四个不常用的微信号：×××(注册手机号：189××××****),还有133××××****、136××××****、191××××****注册的微信号不记得了。QQ只用一个，昵称"财运亨通"，QQ号20×××81。支付宝收款一个是133××××****，另一个王某某3的支付宝账号：191********。土豆号，昵称财运亨通（注册电话：17720735767）。提现的银行卡有六张，蔡某某2的中国银行：62×××69，蔡某某2的邮政储蓄卡：62×××35，其中国银行卡62×××40，其中信银行卡：62×××92，王某某3的中国农业银行：62×××74，王某某3的交通银行：62×××50。用来买分的银行卡有：中国银行卡（62×××40），买分49笔，非法获利39200元；一张是中信银行银行卡（62×××92），买分11笔，非法获利8800元。王某某3名下的交通银行（6222625750000552850），买分10笔，非法获利8800元；王某某3名下中国银行卡（62×××54），买分13笔，非法获利10400元；王某某3名下中国农业银行卡（62×××74），买分11笔，非法获利8800元。蔡某某2名下的中国银行卡号是62×××69，买分22笔，非法获利17600元；蔡某某2名下的中国邮政储蓄银行（62×××35），买分35笔，非法获利28000元，蔡某某2对象曹某的张邮政储蓄银行卡（62×××20），买分7笔，非法获利5600元。其姐蔡某3的一张中国银行卡（62×××69），买分12笔，非法获利9600元，总计非法获利136000元。
（2）被告人蔡某某2供述，“神人斗地主”是一个网络赌博游戏平台。2019年6月底，其和王某某3跟着其弟弟蔡某某1利用“神人捕鱼”代理平台给参与“神人斗地主”赌博平台的赌客提供线上充值。开始蔡某某1在福建省宁德市蕉城区怡和丽景小区8栋404组建工作室，后因福建警方抓的紧，8月份到安徽省阜南县正基领尚城7栋1804室继续干。他们通过土豆软件跟上级联系买分，将39200元打到上级提供一个银行卡号里，上级就会把40000分打到他们代理ID188888881中，也就是39200元可以购买40000金某，他们把金某按照1:1卖给赌客，每40000元可以赚800元。通过“神人捕鱼”的代理平台（账号13×××13、ID188888881）将从上级买的金某充值给赌客的游戏ID。赌客在“神人斗地主”赌博平台充值界面的添加他们工作微信号是“abc686cba”、“i482love”后，他们把赌客拉到现组的微信群，赌客在微信群发红包，他们再给赌客的ID充值金某。也有通过支付宝转账的。工作用的银行卡，其名下有中国邮政储蓄银行（62×××35）、中国银行卡（62×××69）。他们干代理到被抓获，一共获利约十三四万元。工作室用的微信号约有四五个，昵称有“小琪琪”、“彼岸花”，其他记不清了。
（3）被告人王某某3供述，2019年7月初，蔡某某2说他弟蔡某某1成立一个工作室，让其过去打工，每月6000元。工作室是利用“神人捕鱼”游戏代理平台给参与“神人斗地主”赌博游戏的人充值金某。干了约一个月，因为福建警方抓的紧，蔡某某1安排其回安徽老家租阜南县正基领尚某7栋1804室成立新的工作室。他们通过土豆软件跟上级联系买分，将39200元打到上级提供的银行卡号里，上级会把40000分打到他们代理的ID188888881中，39200元可以购买40000金某，他们把金某按照1:1卖给赌客，每40000元可以赚800元。通过“神人捕鱼”的代理平台（账号13×××13、ID188888881）将从上级买的金某充值给赌客的游戏ID。赌客在“神人斗地主”赌博平台充值界面的添加他们工作微信号是“abc686cba”、“i482love”后，他们把赌客拉到现组的微信群，赌客在微信群发红包，他们在给赌客的ID充值金某。也有通过支付宝转账的。
3.物证
手机十部、笔记本电脑一台、银行卡七张、电脑主机一台、固态硬盘一个，经当庭质证系被告人作案使用。
4.搜查笔录、检查笔录
（1）搜查笔录
2019年9月11日14时10分至14时30分海阳市公安局民警在见证人的见证下对安徽省阜南县正领尚城7栋1804室进行搜查。在该房间内发现作案用的金河田牌台式电脑一台、ThinkPad笔记本1台和工作手机7部（黑色oppoA57手机、粉色vivoX6A手机、银色vivoX7手机、玫瑰金色YUFLYF9手机、银色苹果6splus手机、白色三星手机无法开机、白色TD-LTE手机无法开机）、银行卡21张。
（2）提取笔录
海阳市公安局民警对搜查蔡某某1、王某某3、蔡某某2工作电脑台式机一台、笔记本电脑一台、工作手机七部提取、在台式机电脑上有“神人捕鱼”“易发游戏”代理平台的软件，对软件进行截图和拍照固定共计6张，对台式电脑的土豆聊天记录进行截图固定共计28张，对台式电脑上的工作QQ20×××81昵称：财运亨通相关信息进行截图共计3张，对笔记本电脑桌面上文件名为“汇总”的Excel表格进行拍照并截图，对7部手机上的微信号及微信领取红包和支付宝收到的红包记录截图保存。
（3）提取笔录
海阳市公安局民警在被告人蔡某某1苹果手机上发现“神人斗地主”软件，民警对该软件的内容进行截图保存。
（4）提取笔录
海阳市公安局民警在证人周某手机应用里发现“神人斗地主”赌博APP，打开软件后，发现有参与赌博的记录，对周某的游戏账号、游戏界面、游戏充值、提现等内容进行查看并截图11张，并对其个人微信信息截图1张，充值代理微信信息（微信号：×××）截图2张，在赌博平台里微信充值记录截图9张，“神人斗地主”支付宝（支付宝账号：17×××19）提现记录进行了截图5张；在高某手机应用里发现“神人斗地主”赌博APP，打开软件后，发现有参与赌博的记录，后对高某的游戏账号、游戏界面、游戏充值、提现等内容进行查看并截图12张，对手机里高某的微信（微信号×××）查看并对其个人微信信息截图1张，在赌博平台里微信充值记录截图12张。
（5）电子数据检查笔录
海阳市公安局电子数据检查笔录，海公[2019]电检字第209、210、211、212、213、214、215、236、237、238号，对10部手机的检查笔录证实蔡某某1工作室为赌客充值金某的情况。
（6）电子数据检查笔录
海阳市公安局电子数据检查笔录，海公[2019]电检字第007号，证实蔡某某1工作室电脑内发现登录的微信有Miss-1212z、abc686cba、LG90003、i482love、q226686。
5.鉴定意见
烟台兴润会计师事务所出具的烟兴润审鉴字[2020]第001，证实本案涉及金额6193600元，涉案笔数158笔，非法获利126400元。
6.书证
（1）海阳市公安局出具的受案登记表、立案决定书及告知书、到案经过，证实本案由王某1于2019年7月31日报案，被告人蔡某某1、蔡某某2、王某某3于2019年9月11日被传唤归案。
（2）中华人民共和国公安部公网安[2019]1575号《关于对山东莱州325棋牌APP开设赌场案、神人斗地主非法利用信息网络案、850非法利用信息网络案指定管辖的批复》、山东省公安厅鲁公网安[2019]72号《转发公安部关于对山东莱州325棋牌APP开设赌场案、神人斗地主非法利用信息网络案、850非法利用信息网络案指定管辖的批复》、烟台市公安局《转发省厅》，证实本案由海阳市公安局管辖。
（3）拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书一份、不批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、释放通知书、取保候审决定书，证实被告人蔡某某1、蔡某某2、王某某3被采取强制措施情况。
（4）人口信息，证实被告人蔡某某1出生于1997年2月3日，被告人蔡某某2出生于1994年10月7日，被告人王某某3出生于1992年12月14日。
（5）协助查询财产通知书、银行交易流水，证实查询被告人蔡某某1中国银行银行卡（卡号：62×××40）、中信银行银行卡（卡号：62×××92）；被告人蔡某某2中国银行银行卡（卡号：62×××69）、邮政储蓄银行银行卡（62×××35）；曹某邮政银行银行卡(卡号：62×××20)；被告人王某某3中国农业银行银行卡（卡号62×××74）、中国银行银行卡卡号（62×××54）、交通银行银行卡（卡号：62×××50）的银行流水情况。
（6）扣押清单、随案移送清单、转账记录截图、扣押物品文件清单，证实被告人蔡某某1、蔡某某2、王某某3退赃126400元，现存于海阳市人民检察院。
（7）海阳市公安局出具鉴定聘请书二份，证实海阳市公安局聘请烟台兴润会计师事务所为此案件进行鉴定。
（8）海阳市公安局扣押清单一份、发还清单、办案说明，证实扣押蔡某某2的黑色大众途观SUV已发还；被告人人蔡某某2、王某某3被扣押的身份证及手机内存卡均已发还。
（9）办案说明，证实在蔡某某1工作室的黑色大众途观SUV中查获手机三部。
上述证据，经当庭举证、质证，本院予以确认。
本院认为
本院认为，被告人蔡某某1、蔡某某2、王某某3为赌博网站担任代理，接受投注，情节严重，三被告人的行为均构成开设赌场罪。被告人蔡某某1雇佣蔡某某2、王某某3从事开设赌场行为，犯罪数额巨大，情节严重，辩护人关于被告人蔡某某1社会危害性较小的辩护意见，本院不予采纳。三被告人为赌博网站担任代理，均可认定为从犯，三被告人归案后，均如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，积极退缴违法所得，均可从轻处罚。对辩护人的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议合理，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十二条，第六十四条，第七十二条第一、三款，第七十五条，第七十六条之规定，判决如下：
裁判结果
一、被告人蔡某某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑缓刑三年缓刑四年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已预缴）
二、被告人蔡某某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑缓刑三年缓刑三年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已预缴）
三、被告人王某某3犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已预缴）
四、非法所得126400元（现存于海阳市检察院），作案手机10部、笔记本电脑1台、银行卡7张、固态硬盘1个予以没收。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审判人员
审判长黄爱妮
人民陪审员马栈朝
人民陪审员于志平
裁判日期
二〇二〇年十月二十三日
书记员
书记员唐境
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