案 由 诈骗罪
案 号 （2020）京03刑初128号
北京市人民检察院第三分院以京三分检公诉刑诉〔2020〕69号起诉书指控被告人陈某犯诈骗罪，于2020年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，决定适用认罪认罚从宽制度，公开开庭审理了本案。北京市人民检察院第三分院指派检察员邬娟、检察官助理陈晨出庭支持公诉，被告人陈某及其辩护人林焕斌到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市人民检察院第三分院指控：
被告人陈某于2018年至2019年12月间，在本市朝阳区某小区*号楼1单元1601号等地，通过虚构能够低折扣购买京东E卡、携程购物卡、中石化加油卡，低价购买手机等电器，低价购买对内出售的商品房，帮助办理转学等理由，骗取被害人钱财，造成被害人冯某、张某1、杨某1、孙某、方某、梁某、何某、刘某、周某、连某、李某等人损失共计2000余万元。
被告人陈某明知他人报警而在现场等待，于2019年12月12日被民警查获归案。
针对指控的事实，公诉机关当庭宣读、出示了书证、鉴定意见、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据，认为陈某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某自愿认罪认罚，建议判处无期徒刑。提请本院依法判处。
被告人陈某对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。
辩护人对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，就量刑方面提出的辩护意见是：陈某明知他人报警而在现场等待，到案后如实供述主要犯罪事实，应当认定为自首；其自愿认罪认罚，系初犯，犯罪后真诚悔罪，可从轻或减轻处罚，故建议对其从宽处罚，判处有期徒刑。
经审理查明：
2018年至2019年12月间，被告人陈某在本市朝阳区等地，虚构能够低折扣购买京东E卡、携程购物卡、中石化加油卡、手机等电器、商品房以及帮助办理转学等事实，骗取被害人冯某、张某1、杨某1、孙某、方某、梁某、何某、刘某、周某、连某、李某等人钱款共计人民币（以下币种均为人民币）2000余万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.被害人冯某的陈述及情况说明、证人张某2、任某的证言及情况说明、明细表等、银行交易明细、转账记录、微信聊天记录、微信朋友圈截图、司法鉴定意见书、被告人陈某的供述等证明：2018年至2019年12月间，陈某虚构能够低折扣购买京东E卡、携程卡等事实，骗取冯某钱款1200余万元。
2.被害人张某1的陈述及情况说明、银行交易明细、转账记录、微信聊天记录、公安机关出具的工作说明、司法鉴定意见书、被告人陈某的供述等证明：2019年间，陈某虚构能够低折扣购买京东E卡、中石化加油卡、手机等电器的事实，骗取张某1钱款65万余元。
3.被害人杨某1的陈述及情况说明、转账记录、微信聊天记录、被告人陈某的供述等证明：2019年9月至12月间，陈某虚构能够低折扣购买加油卡、手机等事实，骗取杨某1钱款95万余元。
4.被害人孙某的陈述及情况说明、转账记录、微信聊天记录、司法鉴定意见书、被告人陈某的供述等证明：2019年12月，陈某虚构能够低折扣购买京东E卡的事实，骗取孙某钱款32万余元。
5.被害人方某的陈述、银行交易明细、转账记录、微信聊天记录、司法鉴定意见书等证明：2018年至2019年间，陈某虚构能够帮助办理转学的事实，骗取方某钱款71万余元。
6.被害人梁某、何某、周某、刘某的情况说明、证人杨某2的证言及情况说明、补充说明、银行交易明细、转账记录、微信聊天记录、司法鉴定意见书、被告人陈某的供述等证明：2019年12月间，陈某虚构能够低折扣购买中石化加油卡的事实，骗取梁某、何某、周某、刘某钱款共计8.8万元。
7.被害人连某的陈述及情况说明、转账记录、微信聊天记录、司法鉴定意见书、被告人陈某的供述等证明：2018年至2019年12月间，陈某虚构能够低折扣购买京东卡、汽车、商品房及帮助理财等事实，骗取连某钱款493万余元。
8.被害人李某的陈述及情况说明、银行交易明细、转账记录、微信聊天记录、通话记录、司法鉴定意见书、被告人陈某的供述等证明：2019年11月至12月间，陈某虚构能够低折扣购买京东卡、苏宁卡等事实，骗取李某钱款119万余元。
9.受案登记表、受案回执、立案决定书、到案经过、公安机关出具的关于到案情况的工作说明等证明：2019年12月12日11时许，北京市公安局朝阳分局建国门外派出所民警接110布警：周某报警称其朋友任某向陈某低价购买京东卡、携程购物卡，支付钱款后对方未给卡，双方见面商谈退款事宜，因陈某无力退款，故报警要求民警帮助协调。民警赴现场将陈某等相关人员带至建国门外派出所。次日1时许，双方就退赔未能达成一致，事主要求向公安机关报案处理。民警对双方进行询问，因陈某涉嫌诈骗，将该案移交至有管辖权的北京市公安局朝阳分局东湖派出所。东湖派出所民警出示工作证表明身份，将陈某拘传至东湖派出所接受讯问。
10.证人任某的证言证明：其与张某2一起约陈某到国贸*咖啡厅见面，协商解决退款一事。因协商未果，最初报警想求助民警帮助协调退款事宜，后发现对方言词闪烁，根本退不出钱，感觉被骗才报案。
11.证人张某2的证言证明：最初报警的目的是借助公安机关与陈某沟通协商退款一事。后发现陈某的言词前后矛盾，与事实不符，遂向公安机关报案，请公安机关对陈某的行为进行甄别。
认定本案事实的其他证据还有证人高某、王某的证言、房屋租赁合同、公安机关出具的工作记录、工作说明、被告人陈某的身份信息查询单等。
本院认为，被告人陈某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱款，且数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市人民检察院第三分院指控陈某犯诈骗罪的主要事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当。陈某到案后能如实供述主要犯罪事实，自愿认罪认罚。对于辩护人所提陈某具有自首、认罪认罚等情节，可以从轻或减轻处罚的辩护意见，经查，根据证人张某2、任某的证言、公安机关出具的关于到案情况的工作说明等证据可以证明，陈某现场待捕具有被动性，且在公安人员到场后未主动承认犯罪事实，并非基于本人意志自愿置身于司法机关控制之下接受审查，缺乏成立自首要求的主动性和积极性，不构成自首；陈某犯罪数额特别巨大，被害人的损失均未挽回，其到案后虽能如实供述主要犯罪事实，自愿认罪认罚，但尚不足以对其从宽处罚，故辩护人所提相关辩护意见不能成立，本院不予采纳。对于陈某的犯罪行为给被害人造成的经济损失，应当责令其退赔。据此，本院根据陈某犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十七条第一款、第五十九条、第六十一条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
一、被告人陈某犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
二、责令被告人陈某退赔各被害人经济损失（清单附后）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 麻学军
审 判 员 王 奕
人民陪审员 宋 强
二〇二〇年十二月三十一日
法官 助理 裴冀鹏
书 记 员 李 慧
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