审理法院：新沂市人民法院
案号：（2019）苏0381刑初860号
案件类型：刑事 判决
审判日期：2020-04-24
案由：诈骗罪
审理经过
新沂市人民检察院以新检刑一刑诉〔2019〕671号起诉书指控被告人郑某1、邓某某2、汪某3、彭某某4、唐某某5、金某某6、孙某某7、唐某某8、宁某某9、彭某某10、赵某某11、刘某某12、李某某13、廖某某14、杨某某15、陈某16、谢某某17、赵某某18、钱某某19、刘某某20、曾某某21犯诈骗罪，于2019年11月12日向本院提起公诉,本院依法受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新沂市人民检察院指派检察员刘静出庭支持公诉，被告人郑某1及其辩护人宋宝娟、被告人邓某某2及其辩护人仇雷、被告人汪某3及其辩护人闻政华、被告人彭某某4及其辩护人胡琳琳、被告人唐某某5、被告人金某某6及其辩护人孙美荣、被告人孙某某7及其辩护人王娟、被告人唐某某8及其辩护人孙琬茗、被告人宁某某9及其辩护人徐西周、被告人彭某某10、被告人赵某某11及其辩护人吴刚、被告人刘某某12及其辩护人房荣荣、被告人李某某13及其辩护人宋永生、被告人廖某某14及其辩护人张建军、被告人杨某某15及其辩护人董苏萍、被告人陈某16、被告人谢某某17及其辩护人张苗、被告人赵某某18及其辩护人马长山、被告人钱某某19及其辩护人李泽秋、被告人刘某某20、被告人曾某某21到庭参加诉讼。现已审理终结。
本院查明
经审理查明：2018年至2019年4月间，被告人郑某1组织被告人邓某某2、汪某3、彭某某4、唐某某5、金某某6、孙某某7、唐某某8、宁某某9、彭某某10、赵某某11、刘某某12、李某某13、廖某某14、杨某某15、陈某16、谢某某17、赵某某18、钱某某19、刘某某20、曾某某21等人成立玩具推销团队，分成小组，加配车辆，将其从广东小批发部低价批发来的劣质玩具，加价分售给各小组，另加收分售价的15%作为其个人利润。后被告人郑某1又伪造虚假的奔腾玩具销售单及电子名片分给被告人邓某某2、汪某3等人，并带领团队前往浙江、江苏、上海、山东等地，向童装店、母婴店等非专业卖玩具的店主冒充奔腾或通达等玩具厂家工作人员，谎称厂家直销，总公司下许多分公司，在当地也有实体店，15天更新一次货，还能给店主陈列费、免费提供摇摇车、附近几公里独家代理、如果买卖不好随时可以退货，并与店主合影，以此方式骗取店主信任后，以高价格留给店主买卖，待店主付款后，该团队迅速逃离。后因玩具质量问题导致店主无法买卖，经电话联系，被告人郑某1等人不接电话或者将微信拉黑或者删除，最终导致店主无法退货。被告人郑某1等人以此方式实施诈骗共计100多起，诈骗数额共计人民币（以下币种均为人民币）34万余元。具体情节如下：
1.2019年3月2日至4月15日，被告人郑某1雇佣司机即被告人刘某某12，后又伙同被告人唐某某8通过上述方式诈骗林某甲5100元、卞某5340元、徐某甲1000元、杨某甲3370元、彭某2890元、周某甲2000元、李某甲3000元、王某甲2200元、王某乙2000元、杜某2600元、庄某1000元、刘某乙1000元、邓某甲3177元，共计35135元。其中被告人唐某某8参与诈骗卞某5340元、邓某甲3177元，共计8517元。
2.2019年4月3日至4月20日，被告人宁某某9雇佣司机即被告人李某某13，通过上述方式诈骗张某乙3143.8元、陆某甲4138元、陈某乙1960元、那某2357元、万某甲2890元、沈某某3800元、姜某甲2400元、张某乙2799元、张某丙4065元、史某甲2319.99元、王某甲3005元，共计32877.79元。
3.2019年3月16日至4月20日，被告人邓某某2、汪某3（二人系夫妻关系）通过上述方式，诈骗席某等人共计56889元。
4.2019年3月12日至4月19日，被告人廖某某14、杨某某15通过上述方式，诈骗顾某等人共计24332元。
5.2019年3月12日至4月20日，被告人金某某6、孙某某7（二人系夫妻关系），通过上述方式，诈骗卢某等人共计44399元。
6.2019年3月6日至4月20日，被告人彭某某4、唐某某5通过上述方式，诈骗张某共计42790.4元。
7.2019年3月8日至4月20日，被告人彭某某10（被告人彭某某4姐姐）、赵某某11通过上述方式，诈骗朱某等人共计30543.2元。
8.2019年3月18日至4月20日，被告人谢某某17、赵某某18（二人系母子关系）通过上述方式，诈骗陈某等人共计15744元。
9.2019年3月26日至4月19日，被告人陈某16与赵礼平(另案处理)及被告人曾某某21通过上述方式，诈骗储某某等人共计9409元。
10.2019年4月18日至19日，被告人唐某某8、刘某某20（二人系夫妻关系）通过上述方式，诈骗刘某等人共计9841元。
11.2019年4月7日至4月16日，被告人唐某某8、钱某某19通过上述方式，诈骗伍某等人共计18720元。
综上，被告人郑某1、刘某某12诈骗35135元，被告人宁某某9、李某某13诈骗32877.79元，被告人邓某某2、汪某3诈骗56889元，被告人廖某某14、杨某某15诈骗24332元，被告人金某某6、孙某某7诈骗44399元，被告人彭某某4、唐某某5诈骗42790.4元，被告人彭某某10、赵某某11诈骗30543.2元，被告人谢某某17、赵某某18诈骗15744元，被告人陈某16及赵礼平诈骗25306元，被告人曾某某21诈骗9409元，被告人刘某某20诈骗9841元，被告人钱某某19诈骗18720元，被告人唐某某8诈骗37076元。
被告人郑某1等人均被公安机关拘传到案，后如实供述犯罪事实，并向公安机关主动退缴违法所得，其中被告人郑某1、刘某某12共同退缴33320元，被告人郑某1退缴30000元，被告人邓某某2、汪某3共同退缴25000元，被告人彭某某4、彭某某10共同退缴36700元，被告人谢某某17、赵某某18共同退缴25900元，被告人孙某某7退缴21800元，被告人唐某某8退缴16900元，被告人钱某某19退缴8600元，被告人宁某某9退缴16500元，被告人赵某某11退缴15300元，被告人杨某某15退缴11000元，被告人陈某16退缴14100元。在审理过程中,被告人李某某13退缴16500元,被告人廖某某14退缴12000元，被告人杨某某15退缴1000元，被告人邓某某2、汪某3退缴31889元，被告人唐某某5退缴21333元，被告人金某某6退缴22599元，被告人刘某某20退缴3061元。
公安机关在侦查过程中，依法扣押了被告人郑某1、钱某某19、刘某某20、陈某16等人汽车、手机、POS机及POS机消费小票、居民身份证、玩具、销售单、商品陈列协议书等物品。
上述事实，被告人郑某1等人及其辩护人在庭审中均无异议，且有新沂市公安局出具的立案决定书、发破案经过、被告人到案经过及其户籍信息、微信转账记录、微信聊天截图等书证，被害人杜某、顾某等人的陈述，被告人郑某1等人的供述，新沂市公安局制作的搜查笔录、辨认笔录、相关照片等证据予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人郑某1以非法占有为目的，组织、领导多人采取虚构事实的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人邓某某2、汪某3、彭某某4、唐某某5、金某某6、孙某某7、唐某某8、宁某某9、彭某某10、赵某某11、刘某某12、李某某13、廖某某14、杨某某15、陈某16、谢某某17、赵某某18、钱某某19、刘某某20、曾某某21以非法占有为目的，结伙骗取他人财物，数额较大，其行为亦构成诈骗罪，属共同犯罪，依法应当判处三年以下有期徒刑，拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人郑某1等人归案后如实供述犯罪事实，庭审中自愿认罪认罚，依法予以从轻、从宽处罚。被告人刘某某12、李某某13在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人郑某1、邓某某2、汪某3、彭某某4、唐某某5、金某某6、孙某某7、唐某某8、宁某某9、彭某某10、赵某某11、刘某某12、李某某13、廖某某14、杨某某15、陈某16、谢某某17、赵某某18、钱某某19、刘某某20积极退缴全部违法所得，具有悔罪表现，酌情予以从轻处罚。公诉机关指控被告人郑某1、邓某某2、汪某3、彭某某4、唐某某5、金某某6、孙某某7、唐某某8、宁某某9、彭某某10、赵某某11、刘某某12、李某某13、廖某某14、杨某某15、陈某16、谢某某17、赵某某18、钱某某19、刘某某20、曾某某21犯诈骗罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名正确，本院予以采纳。
关于被告人郑某1、杨某某15的辩护人提出起诉书指控诈骗卞某、彭某、王某甲、杨某、吴某甲、李某、吴某乙、曹某、秦某、乔某、王某乙的数额问题。经查认为，（1）被害人卞某提交销售单虽显示交易额5342元，但微信转账记录显示5340元，故认定诈骗卞某5340元。（2）被害人彭某陈述给付现金2690元、微信付款200元，与其提交的微信转账记录转账200元及销售单实收2690元相互印证，故认定诈骗彭某2890元。（3）被害人王某甲虽陈述POS刷卡2408元，提交了销售单据，并指认了被告人郑某1、刘某某12的身份，但没有刷卡凭证或银行交易记录等其他供述予以佐证，该起指控事实不清，证据不足，本院不予支持。（4）被害人杨某提交的销售单两张虽显示交易共计6397元，但从被告人杨某某15处扣押的POS单据显示杨某刷卡两张共计6322元，该刷卡凭证与被告人杨某某15、廖某某14使用POS收款的供述相互印证，故认定诈骗杨某6322元。（5）被害人吴某甲陈述交易总额2804元，给付现金2500元、扣了300元的陈列费，与其提供的销售单2804元相互印证，监控截图也显示被告人廖某某14、杨某某15及驾驶车辆均出现在被害人吴某甲店内及门前，以上证据足以认定诈骗吴某甲2500元。（6）被害人李某陈述微信付款2770元，另外还用店内童装抵了1080元，与其提供的销售单及被告人金某某6的供述相互印证，足以认定诈骗李某3850元。（7）被害人吴某乙陈述给付现金1366元、微信付款50元，与其提交的微信转账记录、销售单1416元相互印证，且吴某乙提供的电话号码157XXXX9679、商品陈列协议中甲方签名陈珊，与被告人金某某6诈骗其他被害人所留号码及签名一致，也与被告人金某某6供述相互印证，足以认定诈骗吴某乙1416元。（8）被害人曹某陈述给付现金100元、微信付款1716元，与其提交的微信交易记录1716元、销售单实付1816元相互印证，足以认定诈骗曹某1816元。（9）被害人秦某陈述微信付款698元、其余是现金，共计1140元，与其提交的销售单据显示1310元、微信交易记录显示698元及被告人唐某某5根据其手机微信记录供述诈骗“秦某”六七百元的供述相互印证，可以认定诈骗秦全1310元。（10）被害人乔某陈述给付现金2800元，无其他证据予以佐证，故该起指控事实不清，证据不足，本院不予支持。（11）被害人王某乙陈述微信付款1000元、给付现金700元，与双方微信交易记录相互印证，且被告人唐某某8手机照片存有刘海威与被害人王某乙的合影，以上证据足以认定诈骗王某乙1700元。
关于被告人郑某1等人及其辩护人提出各被告人归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，认罪认罚、积极退缴违法所得，具有悔罪表现，请求从轻处罚的辩解及辩护意见。经查属实，予以采纳。
综上，根据被告人郑某1等人的犯罪数额、认罪悔罪态度、退赃表现及在共同犯罪中的作用大小、前科劣迹情况等具体情节。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条、第七十二条、第七十三条、第六十四条等规定，分别判决如下：
裁判结果
一、被告人郑某1犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年4月27日起至2023年10月23日止；罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人邓某某2犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年4月22日起至2021年4月21日止；罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）
三、被告人汪某3犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限,从判决确定之日起计算；罚金应已缴纳。）
四、被告人彭某某4犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年4月22日起至2020年10月21日止；罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）
五、被告人唐某某5犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年4月28日起至2020年10月24日止；罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）
六、被告人金某某6犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元。
（缓刑考验期限,从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）
七、被告人孙某某7犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年4月22日起至2020年10月21日止；罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）
八、被告人唐某某8犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币七千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年4月28日起至2020年8月24日止；罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）
九、被告人宁某某9犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币六千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年4月22日起至2020年6月21日止；罚金已缴纳三千元，剩余三千元应于判决生效后一个月内缴纳。）
十、被告人彭某某10犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年4月27日起至2020年5月24日止；罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）
十一、被告人赵某某11犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年4月22日起至2020年5月21日止；罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）
十二、被告人刘某某12犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年4月27日起至2020年5月23日止；罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）
十三、被告人李某某13犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年4月22日起至2020年5月21日止；罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）
十四、被告人廖某某14犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年4月27日起至2020年5月23日止；罚金已缴纳三千元，剩余二千元应于判决生效后一个月内缴纳。）
十五、被告人杨某某15犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年4月22日起至2020年5月21日止；罚金已缴纳三千元，剩余二千元应于判决生效后一个月内缴纳。）
十六、被告人陈某16犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年4月22日起至2020年5月21日止；罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）
十七、被告人谢某某17犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年4月27日起至2020年2月23日止；罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）
十八、被告人赵某某18犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年4月22日起至2020年2月21日止；罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）
十九、被告人钱某某19犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年4月22日起至2020年5月21日止；罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）
二十、被告人刘某某20犯诈骗罪，判处罚金人民币六千元（已缴纳。）
二十一、被告人曾某某21犯诈骗罪，判处罚金人民币六千元（已缴纳。）
二十二、被告人郑某1等人退缴的违法所得由公安机关发还被害人；公安机关依法扣押被告人郑某1等人的汽车、手机、POS机、居民身份证、玩具、销售单等物品，由公安机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判人员
审 判 长 闫 君
人民陪审员 张 莉
人民陪审员 吕姚池
二〇二〇年四月二十四日
书 记 员 柳苗苗
