案 由 诈骗
案 号 （2020）京0105刑初915号
北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉〔2020〕780号起诉书指控被告人王某某1等四人犯诈骗罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院检察员王栋到庭支持公诉，被告人王某某1等四人及各自辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：被告人王某某1、王某某2、陈某3、刘某某4伙同朱佳（已起诉）等人于2018年12月至2019年8月间，在北京朝阳区广渠路唐家村、河北省安国市药城大街保定安一商贸有限公司等地，冒充医生等身份，虚构药品疗效，以拨打电话、微信聊天等方式与不特定人联系，骗取陈某等人钱款共计人民币210余万元。其中，被告人王某某1为业务组长，负责联系被害人推销产品和管理小组成员；被告人王某某2、陈某3、刘某某4为业务员，负责联系被害人推销产品。被告人王某某1、王某某2、陈某3、刘某某4于2019年8月1日被公安机关抓获归案。公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、书证、被告人供述、鉴定意见、视听资料等证据，认为被告人王某某1、王某某2、陈某3、刘某某4以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人财物，其中，被告人王某某1、王某某2、陈某3犯罪数额巨大，被告人刘某某4犯罪数额较大，上述被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人当庭均认罪认罚。辩护人提出意见总结如下：夸大产品功效不足以认定是诈骗的客观行为；被告人从事活动系劳务行为，不能苛求其认识到行为违法性。如若定罪，量刑时应按照具体被害人一一对应来认定犯罪金额；产品未被认定为假冒伪劣产品。综上，请求对各被告人从轻处罚。
经本院审理查明：被告人朱佳（另案处理）于2018年12月至2019年8月间，在本市朝阳区、河北省等地，利用北京一朵小花科技有限公司、保定安一商贸有限公司等名义，以拨打电话、微信聊天等方式与患者联系，虚构药品疗效，骗取钱款共计人民币210余万元。被告人王某某1、王某某2、陈某3、刘某某4先后加入，被告人王某某1曾任业务组长，负责联系被害人推销产品和管理小组成员；被告人王某某2、陈某3、刘某某4为业务员，负责推销产品。
2019年8月1日上述人员在河北省被公安机关查获归案。公安机关扣押电脑主机31台、服务器2台、戴尔笔记本电脑一部、手机17部、产品27种若干件。
被告人陈某3退缴违法所得3.2万元，未被起诉人崔淑亭退2万、李幼荣退3万、王金红退2万、邵珍退3万。
上述事实，被告人当庭无异议，且有部分购买产品者言词证据、市场监管部门说明、司法鉴定意见书、业绩提成表、顺丰公司提供的相关书证等材料在案为证，足以认定。
本院认为，被告人王某某1、王某某2、陈某3、刘某某4参与他人诈骗行为，为之提供帮助，其行为触犯了刑法，已构成诈骗罪，分属不同情节，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控四被告人犯诈骗罪的事实清楚、证据确实、充分，罪名成立。
诈骗罪的客观行为应结合社会发展阶段及具体实施手段判断，不能脱离现实生活。被害人之所以听信诱导、购买产品具有特别目的，鉴于该目的并不能实现，被害人整体财产因而造成损失，符合当前阶段诈骗罪的因果流程和法益保护范围。故对该辩护意见不予采纳。
关于量刑，本院认为本案确有不同于普通诈骗犯罪之处，众行为人入职之后形成组织体，每个人都能意识到自己的行为对别人都是一个加功助力的作用，都在共同为组织体的绩效贡献力量，并从中获取自身的违法所得，这是此类犯罪同单打独斗的个人犯罪之间最大区别。如果“一对一”地去认定各自数额和确定相应承担的退赔责任，实际上将本案犯罪模式视为单个犯罪的聚合，抽离了此类犯罪模式的本质特征。故本案在认定总体损失数额后，不以数额或拨打次数认定各自的罪责，而是根据各被告人的参与时间、违法所得数额、在团伙中的地位和作用、认罪认罚态度、退缴情况等相关因素确定参与人的刑事责任，并根据具体情况对于在案被告人均依法予以从宽处罚。
辩护人所提其他可以减轻被告人刑事责任的意见，本院对合理部分予以采纳。
扣押物品均系犯罪工具，依法没收。被告人违法所得予以追缴，依法处理。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人王某某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2021年3月31日止。罚金于本判决生效后即行缴纳）。
二、被告人王某某2犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2021年1月31日止。罚金于本判决生效后即行缴纳）。
三、被告人陈某3犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑一年五个月，罚金人民币一万元（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后即行缴纳）。
四、被告人刘某某4犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2020年12月31日止。罚金于本判决生效后即行缴纳）。
五、扣押物品依法没收。
六、追缴被告人违法所得，连同在案之款依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 刘砺兵
审判员 王 杨
审判员 商登煜
二〇二〇年十二月二日
书记员 汪维娜
