案 由 诈骗
案 号 （2019）京0111刑初1327号
北京市房山区人民检察院以京房检二部刑诉（2019）97号起诉书指控被告人任某某1、张某某2、孙某某3、邢某某3、费某某4犯诈骗罪，于2019年12月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市房山区人民检察院指派检察员李雪梅出庭支持公诉，被告人任某某1、张某某2、孙某某3、邢某某3、费某某4及各自的辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市房山区人民检察院起诉书指控：2018年11月至2019年6月，被告人任某某1、张某某2、孙某某3与他人以代加工水晶钻石画的方式骗取他人财物，先后在本市房山区福泽路2号院1号楼、房山区长兴东街9号院6号楼等地，以“北京亿航必成科技有限公司”、“北京艺娱中天文化传播有限公司”、“北京华美顿国际文化艺术有限公司”的名义，在互联网上发布相关代加工水晶钻石画信息，先后招聘了被告人邢某某3、费某某4等人为业务员。被害人通过网上咨询、电话联系孙某某3、邢某某3等人后，孙某某3、邢某某3等人在本市房山区某镇某小区16号楼一单元301，分别通过电话、微信等联系方式向被害人介绍代加工水晶钻石画程序，同时须事先让被害人以交纳保证金等形式的名义骗取其钱财。期间，任某某1主要负责邮寄钻石画、技术指导，对外称“赵老师”；张某某2主要负责收款、质量检验，对外称“张老师”、“齐老师”；孙某某3主要负责日常管理、洽谈客户和支付业务员工资，对外称“高畅”、“蔡楠楠”；邢某某3主要从事向被害人介绍钻石画产品，对外称“张锐”、“韩蕾”；费某某4主要从事质量检验，对外称“吕老师”、“叶厉辉”。自2018年11月至案发时，任某某1、张某某2、孙某某3、邢某某3、费某某4共计诈骗138次、诈骗数额369440元。
被告人任某某1、张某某2、孙某某3、邢某某3、费某某4于2019年6月18日被北京市公安局房山分局查获到案，孙某某3、邢某某3、费某某4后如实供述了上述事实。2019年12月24日，被告人孙某某3家属代为退赔部分赃款30000元。
公诉机关就以上指控向本院提供了证人证言等证据材料，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人任某某1、张某某2、孙某某3、邢某某3、费某某4依法惩处。
被告人任某某1、张某某2、孙某某3、邢某某3、费某某4对公诉机关指控的事实与罪名无异议。
被告人任某某1的辩护人的主要辩护意见是：1、公诉机关指控的数额有误。2、被告人任某某1认罪态度好，且系从犯，建议从轻或减轻处罚。
被告人张某某2的辩护人的主要辩护意见是：被告人张某某2自愿认罪并主动退赔，且系从犯，建议减轻处罚。
被告人孙某某3的辩护人的主要辩护意见是：被告人孙某某3自愿认罪且有自首情节、系从犯，建议减轻处罚。
被告人邢某某3的辩护人的主要辩护意见是：被告人邢某某3认罪态度好并积极退赔，且系从犯，建议减轻处罚。
被告人费某某4的辩护人的主要辩护意见是：被告人费某某4具有坦白情节并积极退赔，且系从犯，建议从宽处罚。
经审理查明:被告人任某某1、张某某2、孙某某3伙同他人先后在北京市房山区福泽路2号院1号楼、房山区长兴东街9号院6号楼等地，以“北京亿航必成科技有限公司”、“北京艺娱中天文化传播有限公司”、“北京华美顿国际文化艺术有限公司”的名义，在互联网上发布相关代加工水晶钻石画信息，先后招聘了被告人邢某某3、费某某4等人为业务员。被害人通过网上咨询、电话联系孙某某3、邢某某3等人后，孙某某3、邢某某3等人在北京市房山区某镇某小区16号楼一单元301号室内，分别通过电话、微信等联系方式向被害人介绍代加工水晶钻石画程序，同时须事先让被害人以交纳保证金等名义骗取其钱财。期间，任某某1主要负责邮寄钻石画、技术指导等，对外称“赵老师”；张某某2主要负责收款、质量检验等，对外称“张老师”、“齐老师”；孙某某3主要负责日常管理、支付业务员工资等，对外称“高畅”、“蔡楠楠”；邢某某3主要从事向被害人介绍钻石画产品等，对外称“张锐”、“韩蕾”；费某某4主要从事质量检验等，对外称“吕老师”、“叶厉辉”。2019年间，任某某1、张某某2、孙某某3、邢某某3、费某某4共计诈骗138人，诈骗数额369440元。
被告人任某某1、张某某2、孙某某3、邢某某3、费某某4于2019年6月18日被北京市公安局房山分局查获，孙某某3、邢某某3、费某某4到案后如实供述了上述事实。案发后，被告人孙某某3家属代为退赔赃款人民币30000元，被告人张某某2家属代为退赔赃款人民币30000元，被告人邢某某3家属代为退赔赃款人民币22000元，被告人费某某4家属代为退赔赃款人民币12000元。
上述事实，有经过庭审举证、质证，本院予以确认的被告人任某某1、张某某2、孙某某3、邢某某3、费某某4的供述，被害人陈某等人的陈述，证人孟某、杜某、赵某等人的证言，合同，交易记录，搜查笔录，辨认笔录，报案记录，到案经过，户籍信息等证据在案证实，足以认定。
本院认为，被告人任某某1、张某某2、孙某某3、邢某某3、费某某4伙同他人虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法均应予以惩处。北京市房山区人民检察院指控被告人任某某1、张某某2、孙某某3、邢某某3、费某某4犯有诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人任某某1、张某某2、孙某某3诈骗老年人财物，本院对其酌予从重处罚。鉴于被告人孙某某3、邢某某3、费某某4到案后如实供述其犯罪事实且退赔部分经济损失，依法可以从轻处罚。鉴于被告人张某某2退赔部分经济损失，依法可以从轻处罚。鉴于被告人邢某某3、费某某4在共同犯罪过程中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。对辩护人所提被告人任某某1、张某某2、孙某某3系从犯以及指控数额有误的辩护意见，本院不予采纳。对其他相关辩护意见，本院予以采纳。根据被告人任某某1、张某某2、孙某某3、邢某某3、费某某4犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第二十五条,第六十七条第三款，第二十七条，第六十一条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人任某某1犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2025年6月17日止。罚金自本判决生效后30日内缴纳。）
二、被告人张某某2犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万六千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2024年12月17日止。罚金自本判决生效后30日内缴纳。）
三、被告人孙某某3犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2024年6月17日止。罚金自本判决生效后30日内缴纳。）
四、被告人邢某某3犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2021年6月17日止。罚金自本判决生效后30日内缴纳。）
五、被告人费某某4犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2021年6月17日止。罚金自本判决生效后30日内缴纳。）
六、责令被告人任某某1、张某某2、孙某某3、邢某某3、费某某4退赔赃款人民币三十六万九千四百四十元，发还相应被害人（九万四千元已经在案）。（另附清单）
七、随案移送扣押物品，依法予以没收。（另附清单）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 董 杰
人民陪审员 吴申良
人民陪审员 陈晓平
二〇二〇年十月十六日
书 记 员 张琳琳
