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律师从事涉案企业合规可以提供哪些服务
来源: www.055110.com   日期:2024-07-10   阅读:

网友:律师从事涉案企业合规可以提供哪些服务?

苏义飞律师:提供以下法律服务:

1、走访政府机关、行业协会、商会,查阅、复制企业登记、经营资料, 访谈企业工作人员,实地考察涉案企业及其商业伙伴,通过调查等途径,对涉案企业进行专项、深入地尽职调查; 

2、制作《尽职调查报告》;

3、收集、整理有助于推动企业合规整改的相关资料,如企业荣誉、社会声誉、带动经济发展、保障就业、缴纳税款、参与社会公益活动等方面的资料; 

4、准备《企业合规整改申请书》;

5、准备《企业合规承诺书》; 

6、制定《企业合规计划书》; 

7、指导、帮助涉案企业修改章程,将企业合规理念、合规宣言、合规承诺写入章程,增设合规管理章节,增加合规领导机构及合规管理部门负责人的提 名、聘请、任命、解聘等规定;

8、制作《企业合规现状调查问卷》《专项领域合规调查问卷》; 

9、出具《合规风险评估报告》; 

10、提交《企业合规建设工作报告》及验收材料;

11、制作《企业合规考察报告》;

12、其他与企业合规有关的事项。


参考来源:(2022年)安徽省律师从事涉案企业合规建设评估业务操作指引

 
 
 
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苏义飞律师
专长:刑事辩护、取保候审
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